Пройшла хвиля новин про те що Binance блокує акаунти. Причому назавжди. І чомусь це зараз сталося в більшості з акаунтами українців.
Спробував з’ясувати в чому річ.
Пряма мова Binance на 1 березня
В Binance ми розуміємо, що блокування акаунтів може бути неприємним для користувачів. Наразі жодних окремих дій щодо користувачів в Україні не вживається. Зі свого боку ми докладаємо всіх зусиль для оперативного розгляду та перевірки кожного конкретного випадку, а наші команди активно працюють із користувачами, які зіткнулися із цим фактом.
Як централізована біржа, ми дотримуємося принципу захищеності коштів наших користувачів і завжди залишаємось у тісній співпраці з регулюючими та правоохоронними органами. Наше завдання – дотриматися місцевих, державних законів, щоб гарантувати відповідність усім необхідним вимогам.
У різних юрисдикціях у світі діють суворі регулятивні норми. Ці норми обов’язкові до дотримання як криптобіржами, так і правоохоронними органами. Один із найпоширеніших інструментів, яким користуються правоохоронні органи, — це тимчасове блокування акаунтів. Це міра, яка застосовується у випадках, коли з деяких причин вважається, що акаунт може порушувати наші Умови користування.
Важливо розуміти, що правоохоронним органам часто доводиться заморожувати кілька акаунтів, щоб визначити, які з них беруть участь чи не беруть участь у їхньому розслідуванні. На жаль, це означає, що ці розслідування часто можуть тимчасово торкнутися невинних користувачів.
✅Binance ставить безпеку своїх клієнтів на перше місце, і ми продовжуємо інвестувати в кращих людей і найкращі технології на ринку, щоб не відставати від екосистеми, що постійно змінюється.
Ми також хочемо нагадати, що відповідальність за керування своїми криптоактивами лежить і на користувачах. Тому вкрай важливо знати, куди користувачі надсилають свої кошти і звідки їх отримують.
Ми продовжимо впроваджувати заходи захисту наших користувачів від зловмисників, та розширювати наші можливості для проведення розслідувань та оцінки загроз.
👉Дізнатися про можливі причини блокування акаунту та про те, як користувачі можуть його розблокувати можна у нашому блозі
Чи дійсно блокують і за що?
Дійсно.
Блокують за операції з обмінниками. Зазвичай це про обміни через обмінні пункти типу bestchange. Причому навіть якщо це було рік або навіть більше назад, чомусь блокують. Так, дають певний час на виведення активів, а потім блокують, назавжди. Будемо слідкувати.
Коментар колишнього топ-менеджера Binance, Гліба Костарева
- Біржі регулярно оновлюють правила, за якими працюють їхні системи безпеки. Іноді після оновлення тригерів відбуваються блокування за окремими акаунтами. Потім у ручному режимі служба підтримки починає аналізувати кожен випадок, щоб з’ясувати причини блокування.
- Якщо блокування виявилося масовим, формується список зачеплених акаунтів для внутрішнього розслідування.
- Іноді правоохоронні органи можуть звернутися до бірж із запитом про заморожування акаунтів у рамках кримінального розслідування.
- Якщо ваш кейс нестандартний, він може опинитися в довгій черзі на ручний розгляд у фахівця з комплаєнсу, де вже налічується сотня подібних справ. І тут ви можете опинитися в жерлі бюрократії. У таких ситуаціях варто періодично нагадувати про себе службі підтримки або співробітникам бірж.
- Для топових бірж немає вигоди в бані користувачів.
- Величезна частина блокувань пов’язана з Garantex.
