Найкращий Гайд Про Крипту в 2024

Я в крипті з 2019 року. Були злети, були падіння. Цей посібник — квінтесенція не тільки моїх знань та досвіду, але і багатьох людей, яких я зустрів на шляху, у тому числі оброблені та перекладені шматки статей та відео. Якщо ти тільки починаєш свій шлях у світі крипти, цей найкращий гайд у крипті – як сказав би сивочолий гетьман, – просто скраб для тебе!

Ділюся своїм крипто-досвідом у Телеграмі Crypto 0leg. Пишу лише те, що роблю сам. Підписуйся!

Що таке крипта

Криптовалюта — це цифрові гроші, які існують тільки в інтернеті, не мають фізичного вираження. Вони використовують особливу технологію, звану blockchain (блокчейн), для забезпечення безпеки та підтвердження транзакцій.

Цілком зрозуміло, але нащо вона, якщо є живі гроші. Тут відповідь проста. Гроші у Світі контролюють держави, і виникнення криптовалюти – це реакція на намагання мати гроші, які не контролюються жодною з держав. Тут, однак, ми потрапляємо до іншої пастки — контролює валюту той, хто її створив або хто володіє великою часткою конкретної валюти (маркет-мейкер). Так, за допомогою децентралізації та блокчейн технологій намагаються зменшувати вплив, але виходить так собі.

Головне, що треба розуміти, і як я саме розумію. Теперішній стан криптовалют — це лише початок, далі будуть постійні зміни, намагання зменшувати вплив централізації, виникнення нових технологій, нових валют тощо, тому саме зараз — гарна нагода почати.

Що таке блокчейн

Як я вже згадував вище, крипта – децентралізована (не вся), тобто у неї буквально немає єдиного центру (нагадую, що не у всіх, наприклад, валюта $TON не є децентралізованою). Blockchain – дослівно “блок-ланцюг”, де кожен блок існує окремо в загальній мережі блокчейну. Блокчейни тримаються на ентузіазмі (зазвичай матеріальному – винагороди від погодження транзакцій) учасників мережі. Люди ставлять так звані вузли (ті самі майнери) по всьому світу, і кожен учасник мережі, умовно кажучи, є маленьким, але співвласником мережі. Все це об’єднується в одну велику мережу.

Наприклад, у мережі Ethereum ~500 тисяч валідаторів. І кожен є частиною мережі. У крипти немає єдиного центру. Усі прагнуть до децентралізації. Як відбувається ця децентралізація? Якщо дуже коротко, то кожен вузол перевіряє інший кожен вузол, щоб ніхто нікого не обдурив. Якщо щось було зроблено в блокчейні, воно завжди там залишиться. Ніхто не має права відключати будь-кого від мережі або ж переписувати транзакції по-іншому. Саме це і є цінністю.

Схематично блокчейни виглядають так – ланцюг з блоків:

Блоки необхідні для підтримки цілісності та безпеки блокчейну. Зберігаючи транзакції в блоках і об’єднуючи їх у ланцюжки, стає дуже складно підробити або змінити дані в блокчейні.

Виникає запитання, якщо все так просто, то нащо мак багато блокчейнів, та монет? Тут треба пояснити на прикладі. Візьмемо батька всіх блокчейнів – біктойн.

Мережа Біткойн

• Низька пропускна здатність. Всього 7 транзакцій на секунду. Це дуже повільно. Для порівняння VISA оброблює ~24000 tx/s.
• Високі комісії. 3-4$ за транзакцію у 2024 році. Треба розуміти, що сума комісії однакова, як при переводі/оплаті 1 біткойну, так і 0,0001.
• Обмеженість функціоналу. Bitcoin вирішує тільки одну проблему – перекази BTC між гаманцями в мережі. Це дуже і дуже мало для фінансової революції.

Наступна мережа, можна сказати мати.

Мережа Etherium

Ethereum винайшли революційне рішення – смарт-контракти.

Покажу на простому прикладі. Якщо ви хочете продати BTC на блокчейні Bitcoin, то вам спочатку потрібно

• знайти людину, яка купить ваш біткоїн; або ж
• задепонувати ваші BTC на якусь біржу та продати вже там, а всі розрахунки відбудуться на серверах біржі, а не блокчейну.

А Ethereum дозволяє все робити всередині блокчейну. Ви можете обміняти ваші $ETH на USDT (криптодолар), натиснувши буквально 2 кнопки.

У блокчейні біткоїна все вкрай лінійно. Ви можете відправляти тільки BTC між гаманцями та й все. А смарт-контракти буквально роблять з блокчейна розумний блокчейн. Можна написати особливі умови виконання угоди, можна взяти в позику, або ж самому дати в борг, можна написати свою криптогру тощо. На Біткоїні зробити це просто неможливо технічно.

І це ключова перевага над Біткоїном. Їх ще багато, але то вже деталі. У Ефіріума є і свої недоліки:

• Комісії. О так, це, напевно, основна проблема. Оскільки юзерів мережі дуже і дуже багато, то моментами комісії стають дуже і дуже високими. Іноді бувало таке, що протягом довгого часу за переказ USDT між гаманцями мережа вимагала по 50-100 доларів комісії.
• Пропускна здатність. У Ефіріума теж є проблема з цим. Усього 13-14 tx/s.

Через ось такі проблеми, наступні блокчейни намагаються вирішити попередню проблему (звичайно створюючи нову), як в прикладі з мережею Solana.

Мережа SOL

Можна сказати, що в ній все гарно:

• Високий TPS (транзакцій на секунду). Solana в теорії може обробляти до ~700,000 tx/s. І обробляє ~ 4,000 спокійно, що набагато більше ніж мережі Ефіру та Біткойну.
• Низькі комісії. 0.0021$ за транзакцію. Копійки.

Але…

Мережа Solana падає при великому навантаженні. Падає – це означає, що не можна ані купити, ані продати, ані перевести будь-які монети в мережі Солана, або це відбувається дуже довго. І тепер це питання до наступних мереж, які створюються зараз:

• Binance Smart Chain (BEP20), створена командою Binance, цей блокчейн набирає популярність через високу швидкість та низькі комісії, але не всі біржі та монети підтримують її. Також є проблеми з децентралізацією.
• Avalanche, ця мережа відома своєю високою продуктивністю і масштабованістю, що робить її привабливою для розробників і користувачів.

Також блокчейни можуть створюватися виключно під задачу, наприклад:

• Для переказів (і)
• Для анонімного зберігання (Monero, ZCash)
• Для дешевих транзакцій (TON, Solana, ARB, OP)
• Якийсь спеціально створений для NFT (Flow, Frame)
• Якийсь блокчейн є надбудовою над іншим блокчейном. Це називається L2. Навіщо? Щоб збільшити TPS і зменшити комісії (STRK, ARB, OP)

Тепер ми плавно підходимо до наступного розділу – гаманці. Ми з’ясували, що є різні мережі, по них ходять якісь цифрові гроші за комісію, а куди вони ходять? Питання.

EVM и non-EVM гаманці

EVM – це віртуальна машина Ethereum. Вона емулює роботу комп’ютера і на ній працюють смарт-контракти. Як усе це працює, нам не цікаво. Просто знайте, що вона є. Так от, на цій віртуальній машині побудована купа різних мереж. Найголовніша з них – це, звичайно ж, Ethereum.

Адреса гаманця Ethereum виглядає так:

0x328C818CA8B9251b373131b08a736A37ccB19299

Тобто 42 знаки, і на самому початку типова приставка 0x

Як я вже казав, ця ж адреса може бути ще у сотен інших мереж. Серед них такі блокчейни, як Arbitrum, Optimism, zkSync, BSC, Polygon, AVAX C-Chain, Base, Mantle тощо. Список усіх (або ж майже всіх) EVM мереж можна знайти ось тут.

Для того, щоб працювати всередині EVM-мереж, достатньо гаманця Metamask.

Ще раз, EVM гаманець, це гаманець який має вигляд 0x(42 символи)

До non EVM — входять усі інші мережі, які (решта мереж) є і з якими не можна працювати через Metamask.

Навіщо потрібні non-EVM блокчейни? Тут треба розуміти, що ще немає стандартів, тому це просто еволюція. Ніщо у світі не ідеальне. Усі пробують щось нове й оптимальне. І non-EVM блокчейни використовують смарт-контракти, написані не на мові програмування Solidity, а, наприклад, на Rust, Leo і на інших мовах програмування.

Приклади non-EVM блокчейнів:

• Bitcoin
• Solana
• Cardano
• Terra
• Algorand
• Near Protocol
• TON
• Sui
• Osmosis
• Aptos
• EOS
• Aleo
• ICP
• Injective

Коротше, список можна продовжувати вічно, можете почекати тут.

Помилки які найчастіше роблять новачки

Розберу на прикладі стейбл-койна USDT. Ось три різних адреси гаманця, на який можна переслати USDT, але в різних мережах.

• Solana: 2Bk9UMq3zqmNxxfzHjic8fmH9kdCPqXF3QZvvztfa5Pq
• Etherium: 0x894b88DD59A5c9a9460209C18563174E200F58CD
• Bitcoin: bc1pe52h2ahlts34am7s94kchu7zw62efjgmkk9e75h0aqsf6ak3wk4qcyeyhl
• BEP20: 0xf729f2ce55a059bc9964809360e961fdc0ed2395

І тепер, якщо у вас запитують скинути гроші в USDT Solana, то треба скидати адресу гаманця у мережі Солана:

2Bk9UMq3zqmNxxfzHjic8fmH9kdCPqXF3QZvvztfa5Pq

Якщо вам хочуть скинути USDT в мережі BEP20 (мережа Бінанса), то це EVM адреса:

0xf729f2ce55a059bc9964809360e961fdc0ed2395

Тобто, коли мова йде про перекидання, або поповнення криптовалюти, то завжди йде пара:

• назва токену або валюти
• назва мережі (в цій мережі треба надавати адресу гаманцю у валюті)

Це запам’ятати один раз і поки це не зміниться 🙂

Наприклад:

• SOL
• SOL

• USDT
• BEP20

• USDT
• SOL

• ETH
• Etherium (ERC20)

• USDT
• Etherium (ERC20)

Якщо надати неправильну пару токен/мережа, то ви втратите гроші. Наприклад, якщо це буде SOL, а мережа Ефір. Ви не отримаєте їх і втратите.

Гаманці

Криптогаманець – це програма або фізичний пристрій для зберігання, приймання та надсилання вашої крипти між іншими гаманцями. Тут нічого складного. На гаманці можна тримати крипту. Це доволі безпечно.

У гаманця є адреса — це набір латинських букв та цифр. В кожні мережі вона може бути окремою, а може бути однаковою.

Наприклад, гаманець у трьох різних мережах:

На скрині вони скорочені. Але можна помітити, що в мережі Ефіру та Полігону адреси гаманця однакові, а ось для мережі Солана гаманець відрізняється. До цього звикнеш поступово. Гаманців можна мати скільки завгодно. Мереж також багато, та й нові запускаються постійно.

Ви точно чули або могли чути про гаманці: Trust Wallet, Phantom, Metamask, OKX Wallet та можливо інші? Все це некастодіальні гаманці. Як вони працюють і нащо вони потрібні взагалі?

Для того, щоб створити оригінальний гаманець у мережі Ефір, то вам доведеться завантажити на ПК буквально увесь блокчейн, а важить він кілька сотень гігабайт, якщо не помиляюся, в такому разі знадобиться 350 ГБ вільної пам’яті на вінчестері. Управління гаманцем відбуватиметься через командний рядок. Зручно?

Саме тому з’явилися посередники — ось такі гаманці. Навожу приклад як виглядає OKX гаманець:

При використанні гаманця ви є єдиним господарем своїх грошей. І ви можете робити з ними абсолютно все:

• Будь-які обсяги
• Будь-яка кількість переказів
• Будь-які одержувачі
• Будь-які країни одержувачів

Процес створення гаманця

1. Завантажуєте додаток або ж розширення на телефон. Зауважу, що переважна більшість операцій з криптою відбувається на телефоні. І це дійсно зручно.
2. Генеруєте гаманець
3. Придумуєте пароль для гаманця. Пароль потрібен для доступу до гаманця всередині одного пристрою (для цього ж гаманця, на іншому пристрої може бути інший пароль, або той самий. Пристрій – це телефон, ПК, ноутбук). За паролем ви не зможете відновити свій гаманець. Наприклад, ви встановили гаманець на ноутбуці, але хочете встановити той самий гаманець на телефоні. Пароль для цього не підійде. Для встановлення того ж самого гаманця потрібна сід-фраза. Про неї нижче.
4. При реєстрації будь-якого гаманця вам видається сід-фраза (або ж мнемонік, або ж мнемонічна фраза). Це впорядковані 12 або 24 слова. Це не пароль. Набір цих слів дозволяє відновити або встановити на іншому пристрої твій гаманець.
5. Вітаю, у вас є гаманець!

Якщо ви втратите пароль, можна просто ще раз відновити гаманець через сід-фразу на тому ж пристрої

Але якщо ви втратите сід-фразу до гаманця, то можете вважати гаманець і гроші на ньому втраченими. Ніяка підтримка не допоможе вам повернути ваші гроші. Це просто неможливо технічно. Та й підтримки ніякої немає у криптовалют 🙂

І якщо хтось дізнається вашу фразу, то він спокійно може отримати доступ до вашої крипти на гаманці та вивести її без будь-яких проблем, тому… треба обов’язково виконувати базові правила безпеки

Безпека при користуванні гаманцем

• Зберігайте сід-фразу в безпечному місці. Радять записати на папірці та в сейф, або є спеціальні металеві пластини, або картонки. Бажано так, щоб надійно і був доступ якщо шо.
• Зберігайте сід-фразу у двох місяцях. Якщо щось станеться – завжди має бути план Б.
• Не зберігайте сід-фразу в галереї на телефоні як зображення.
• Робіть складні паролі для гаманців, від 12 символів.
• Не під’єднуй гаманець до сайтів, в яких не впевнений і читай на що дає доступ.
• Раджу, на перший час, повторювати що роблять більш досвідчені користувачі. Це не означає, що вони на 100% роблять щось безпечне, ризик є завжди. Тому підписуйся на мій Телеграм канал, та зробимо крипту разом.

Що таке сід-фраза, приватний і публічний ключ

Будь-який криптогаманець не такий простий і складається з трьох основних компонентів:

• Сід-фраза, тобто 12 або 24 слова. Використовується для доступу в гаманець і його відновлення.
• Всередині неї є купа приватних ключів. 1 приватний ключ = 1 гаманець. Приватник потрібен для підпису транзакцій і отримання доступу до коштів.
• А у кожного приватного ключа є свій публічний ключ, або ж простою мовою – адреса гаманця

Сід-фразою і приватним ключем – ділитися ні з ким не можна!

А ось публічним ключем – можна. Він потрібен для переказів між гаманцями.

Також у цьому питанні дуже важливо розуміти різницю між сід-фразу і приватним ключем. Давайте я краще покажу на прикладі.

Припустимо, у вас є сід-фраза:

home fish junk more phone dynamic free file text risk pawn may

Так от, ця сід-фраза не від одного гаманця. За цією сід-фразою можна згенерувати безліч закритих ключів (тобто гаманців)
Таким чином, усередині однієї сидфрази можуть бути такі приватні ключі (гаманці):

1. 0e54be5f589e23566faf265159c075004644f1d3f0445f9b0740d3e529d1fc79
2. f7c1dc8db2a2f6678064371e1c1ba741262edf5343b52fa12b9174647bbec781
3. gbeb1201832b8d351ee018c1a8a4a9b0fd38e57941ec87131fcc530e1804b0f0
   і так далі…

А в кожного приватного ключа є свій публічний ключ, тобто адреса (виділено жирним):

приватний ключ: 0e54be5f589e23566faf265159c075004644f1d3f0445f9b0740d3e529d1fc79
публічний ключ: 0x126E07d9945B1081C138e3534f8152f35AFE4Ec2

приватний ключ: f7c1dc8db2a2f6678064371e1c1ba741262edf5343b52fa12b9174647bbec781 – публічний ключ: 0x321d1B7101B96FDf0aE7bFCEbe7924232a094273

приватний ключ: gbeb1201032b8d351ee018c1a8a4a9b0fd38e57941ec87131fcc530e1804b0f0 – публічний ключ: 0x430a57D6c61fAecb392ff56AA6b1702c24C3CFb3

Мультивалютність гаманців

Metamask – у цьому гаманці є тільки EVM-мережі. Умовний Біткоїн і Солану тут зберігати не вийде.

Trust Wallet, OKX – а ці гаманці вже мультивалютні. Тут на 1 сід-фразу (12 слів) генерується відразу багато гаманців у різних мережах (і EVM, і non-EVM).

Головні одиниці в крипті: монети, токени, стейблкоїни та NFT

4 основні фінансові одиниці всередині крипти. Спочатку поясню тезисно, потім розберу докладніше.

• Монета – це те, чим оплачується комісія мережі. У мережі Bitcoin – монета BTC, у мережі Ethereum – монета ETH. Іноді їх ще називають нативними монетами (для кожної мережі своя).
• Токен – крім нативних монет усередині блокчейна також можна створити токен. Чому це революція і навіщо взагалі потрібні токени, розповім трохи нижче. Токен і монета часто плутають, але краще не плутати.
• Стейблкоїн – це токени, прив’язані до курсу фіатних (реальних долара, євро, гривні тощо) валют. Наприклад, 1 USDT ~ 1 USD.
• NFT – це теж токен, повністю розшифровується як Non-Fungible-Token. Думаю, ви знаєте, що таке NFT. Так, це ті самі картинки на блокчейні. Які можна просто скачати.

Монета

Уявіть, що МОНЕТА – це батя. У монети є власний блокчейн, названий на його честь. Усі речі на блокчейні відбуваються тільки з його допомогою. Чому? А тому що МОНЕТА потрібна для оплати комісій мережі. Без МОНЕТИ блокчейн працювати не буде! Ну взагалі ніяк.
Кілька прикладів монет:

• BTC – монета мережі Bitcoin
• ETH – монета мережі Ethereum
• SOL – монета мережі Solana
• TON – монета мережі Toncoin
• SUI – монета мережі Sui
• APT – монета мережі Aptos

https://etherscan.io/tx/0x21547437355de42cd083e03dc06814548509c44d3a7c0363088370992dd8c7a1 – це транзакція в мережі Ethereum. І червоними стрілочками я показав, що комісія оплачується в монеті ETH:

Токени

Токени вже – “дітки” у мережі. Вони побудовані поверх наявного блокчейну.
З монетою все зрозуміло. Вона потрібна для оплати комісій мережі. А навіщо потрібен токен? Так от, кожен токен має свій смарт-контракт, який дає змогу токену надати певну користь.

Токени за функціоналом є різні:

• Управління проєктом. Аналогія з акціями. Що більше в тебе токенів, то більше впливу ти маєш на проєкт. Так, усередині проєктів проводять голосування. Наприклад, MKR, ARB, OP тощо.
• Оплата чогось. Іноді проєкти можуть запитувати оплату тільки в їхніх токенах. Самі проблему придумали, самі її і вирішили 🙂
• Утиліті токени. Наприклад, умовний токен KCS від біржі Kucoin або BNB від Бінанс (він в тому числі і “батя”). За тримання цього токена покладено деякі плюшки – участь в активностях від біржі, зменшення комісій тощо.
• Стейблкоїни. Токени з прив’язкою до реальних валют. Наприклад, USDT, BUSD, TUSD тощо. Усі вони коштують ~1$.
• NFT. Ті самі картинки на блокчейні. Так, вони теж є токенами.
  І ще купа всього різного…
  

Останні два типи токенів настільки поширені в побуті, що я виділив їх в окремі пункти.

Стейблкоїни

Тут все зрозуміло.

Стейблкоїни створені для того, щоб було зручно торгувати іншими криптовалютами. Стейблкоїн прив’язаний до курсу фіатних валют. У 95% випадках це долар США.

Найбільші стейблоїни це:

• USDT
• USDC
• BUSD

Але не можна просто прив’язати курс стейблкоїна до долара. Потрібно чимось їх забезпечити. Є 2 основні види забезпечення:

• Тримати в реальному банку реальні долари. Найпопулярніший спосіб
  – Надзабезпечення. Ці стейблкоїни забезпечені іншими криптовалютами, чия загальна вартість вища. Наприклад, 1 млн доларів в 1 млн DAI (стейблкоїн) забезпечується 1.3 млн доларів в ETH.

В цілому, ця інфа зайва, це для загального розуміння.

NFT

NFT – це теж токен, але у нього є деяка особливість. ВІН НЕВЗАЄМОЗАМІННИЙ.

З Вікіпедії: NFT – вид криптографічних токенів, кожен екземпляр яких унікальний (специфічний) і не може бути замінений або заміщений іншим аналогічним токеном, хоча зазвичай токени взаємозамінні за своєю природою.

Що це означає? Покажу на простому прикладі. Я запросив у вас 0.019 BTC, тому що я зробив для вас якусь роботу. Ви мені спокійно відправили 0.019 BTC.

А якщо я у вас попрошу 0.5 NFT з колекції Mutant Ape Yacht Club (на фото нижче реальна NFT, що коштує 2.7499 ETH- $8,445.22 на 19 травня 2024).

Ви не зможете мені відправити цю кількість. А як відправити? Навпіл картинку розділити? У блокчейні так не можна. Та й у звичайному світі у вас не вийде купити половину картини. Тому NFT (і картини у звичайному світі) називається НЕЗАЄМОЗАМІНЮВАНИМИ

Вважаємо, що ви зрозуміли, що NFT – це картинки на блокчейні. Це в принципі правильно. Але NFT – це не обов’язково картинки. Просто технологію NFT найпростіше реалізувати саме для картинок.

NFT – насправді корисна технологія. На ній можна зберігати не тільки картинки, а й відео, аудіо тощо. Багато хто мріє про те, що в майбутньому у вигляді NFT створюватимуть, наприклад, договори на право володіння якоюсь річчю (наприклад, NFT із правом на який-небудь будинок, нерухомість, авто тощо). Коротше, потенціал у цієї технології є.

До речі, кожен із вас може за 5 хвилин створити свій токен або NFT. Це дуже просто. Якщо цікаво, гугліть.

Що таке крипта ще раз або які є проєкти?

Хм… Начебто був вже такий розділ на самому початку. Все правильно. Але тоді ми розглядали це питання трохи з іншого боку. Потрібно було вам показати, що таке крипта і зрозуміти навіщо вона взагалі потрібна. Легенький і простий дотик для всіх новачків. Але тепер ви вже прочитали кілька розділів і отримали ту саму базу.

Тепер перейдемо до важливіших речей. Що таке крипта, які тут є проєкти, і навіщо вони потрібні?

На самому початку ми згадували, що крипта — це буквально впровадження традиційних інструментів у блокчейн (платіжні мережі = блокчейни тощо). Так ось, які взагалі є проєкти у цій вашій крипті? Але перед цим варто розібратися з одним терміном, який вам дуже часто зустрічатиметься в майбутньому — web3.

А почнемо ми з передісторії.

web1 (кінець 90-х) — це односторонній інтернет, тобто інтернет могли змінювати тільки власники сайтів. Ніяких профілів. Ніяких сторінок. Ніяких телеграмів. Ніяких тапалок у Телеграм. Ви могли лише бути ГЛЯДАЧЕМ, але ніяк не творцем.

web2 (00-і та 10-і роки) — це те, до чого ви всі звикли. Централізований інтернет для користувачів. Ви можете створювати контент. Це все про телеграм. Це все про інсту. Це все про ютуб. Ви і ГЛЯДАЧ, і ТВОРЕЦЬ.

web3 (2020+) — максимально спрощено, це крипта або ж децентралізований інтернет. З якогось сайту я знайшов ось таку формулу web3: read + write + own (читай + створюй + володій). Тобто ви і ГЛЯДАЧ, і ТВОРЕЦЬ, і ВЛАСНИК, і всі ваші дії записані не на серверах компаній, а в блокчейні. І це, насправді, революція. В цьому і полягає вся крипта. Але не завжди всі ці принципи дотримуються, але це вже інша історія…

А які проекти то є в цьому вашому web3?

Блокчейни

Ми вже про них говорили на самому початку. Блокчейни – це те, без чого крипти просто не було б. Усі інші криптопроєкти, які перераховані нижче, ніяк не змогли б працювати без блокчейнів.

Я вже пояснював вам, що таке блокчейн. Закину ще раз.

Блокчейн = платіжна система.

Блокчейн = це деяка субстанція, де зберігаються всі ваші криптові дані (баланс гаманців, усі транзакції тощо).

Блокчейн = кровоносна система.

Блокчейн = це все.

Приклади блокчейнів:

• Bitcoin, монета BTC. Найбільший за капіталізацією блокчейн.
• Ethereum, монета ETH. Другий за капіталізацією блокчейн.
• І, наприклад, блокчейн zkSync, монета… А монети ще немає. Оскільки цей проєкт ще не запустив її. І відкрию секрет – проєкти можуть і не випускати монету або токен. Вони можуть обійтися спокійно і без них. Що таке zkSync? Це L2 рішення на базі технології zk. Що таке zk? Будемо чесні, це вам не потрібно, але цей термін буде частенько зустрічатися вам. Просто скажу так: zk = zero knowledge, революційна технологія, яка дає змогу довести правильність твердження без розкриття додаткової інформації.

DeFi

Отже, з блокчейнами розібралися. Чудово. Вони є. Але… сам блокчейн по суті є лише фундаментом, майданчиком для нових проєктів. На чистому блокчейні можна лише відправляти між гаманцями монети або токени. На більше він зазвичай не здатний. А навіщо тоді нам крипта, якщо в ній робити взагалі нічого? Питання резонне, тому у 2015-2020 роках добряче поквапилися з цим. Так, і досі метушаться з цим.

Передісторія:

2015 рік – запуск Ethereum

Ми вже говорили про цей прекрасний блокчейн і про те, що він здійснив у своєму роді революцію – запуск смарт-контрактів. Що це таке все-таки і що тут дивного? Давайте покажу на прикладі.

Припустимо, у нас є завдання. Є Бос, а є Працівник. Так ось Бос кожен день повинен відправляти Працівникові 10 ETH о 20:00 за MSK. Є 2 варіанти вирішення цього завдання:

• Руками. Щодня особисто сам Бос відправляє Працівнику 10 ETH приблизно о ~20:00 за MSK. Незручно і непрактично.
• Через смарт-контракт. Бос сам (або ж руками програміста) запрограмував смарт-контракт на блокчейні Ethereum кожні 20:00 за MSK надсилати строго певну суму в 10 ETH на гаманець працівника. Усе автоматизовано і без зайвих ручних дій.

У підсумку можна зрозуміти, що смарт-контракт – це, грубо кажучи, ПРОГРАМА на блокчейні. Її можна ускладнити, задати більш точні умови тощо.

2017 рік – перші DeFi протоколи

DeFi – це екосистема децентралізованих фінансових сервісів і додатків на базі публічних блокчейнів. DeFi-сектор на смарт-контрактах без участі третьої сторони.

У підсумку смарт-контракти було ускладнено, і на їхній основі було запущено перші DeFi протоколи на блокчейні Ethereum. Наприклад,

Compound давав змогу брати крипту в борг або, навпаки, давати в борг одразу ж на блокчейні. Не потрібно надавати жодних документів, кредитної історії тощо. Банківську систему буквально перевели на блокчейн. Без будь-яких посередників.

MakerDAO дозволяв випускати стейблкоїн DAI під заставу криптовалют і реальних активів. Навіщо це потрібно? Наприклад, купив ти ETH за низькою ціною десь у 2015 році і не хочеш його продавати, але тобі терміново потрібні криптодолари, тому ти закидаєш ETH у заставу, а тобі дають натомість стейблкоїни DAI, з якими ти робиш усе, що завгодно, але потім потрібно буде їх повернути назад після всіх твоїх оборудок.

dYdX давав вам змогу лудити на маржинальній (з кредитними плечима) торгівлі безпосередньо в блокчейні.

Коротше, у чому найголовніша принадність – жодних особистих даних і верифікацій вам не потрібно для того, щоб юзати DeFi-додатки + ви довіряєте не якомусь закритому коду біржі, а повністю (зазвичай) відкритому смарт-контракту, який ви самі можете прочитати та проаудіювати (перевірити).

2020 рік – бум DeFi

За 2020 рік приплив коштів у DeFi зріс у 30-50 разів, до позначки в 15 млрд доларів. З’явилися такі масштабні проєкти як Aave, Curve, SushiSwap. Не буду розписувати що за що відповідає. Але сам сектор дуже і дуже сильно розвинувся в той момент.

Резюмуємо

DeFi – це перехід від звичних нам фінансових систем до протоколів і платформ, що працюють на блокчейні.

Ключові компоненти DeFi – це смарт-контракти, цифрові активи, dApps (децентралізовані додатки) і протоколи.

Мета DeFi – усунути посередника і створити фінансову екосистему, де користувачі повністю контролюють свої активи і транзакції, а спільнота проєкту вирішує, куди йому рухатися далі.

Відмінності від традиційних фінансів

Банки – централізовані організації, де люди зберігають гроші або на ощадних, або на депозитних рахунках. Зберігаючи кошти на ощадному рахунку, ви отримуєте відсотки.

Звучить просто і привабливо? Але ця система пропонує досить скромні доходи, а головне – вона централізована. Керівництво банку в будь-який момент може відстежити потік і кількість коштів, а також обмежити ваш доступ до ваших же грошей.

До того ж дуже важливим є те, що в традиційних фінансах постачальниками ліквідності для позик є самі банки, а в DeFi – звичайні юзери, тобто ти.

Навіщо потрібен DeFI?

Почнемо з розуміння, навіщо взагалі нам потрібен DeFi. Давайте розглянемо ситуацію. Ви нещодавно в крипті, поки що тільки холдите біткоїн, знайомитеся з інструментами блокчейна, скажімо так, заглиблюєтеся. На гаманці у вас лежить 1 BTC.

Зі свого аналізу, ви визначаєте кілька висновків, які вказують на те, що найближчим часом, наприклад, Arbitrum зростатиме. Потім ухвалюєте рішення зайти в нього в короткий термін. Припустимо, на місяць. Але у вас немає ліквідності. Адже на гаманці 1 BTC, продавати б його не хотілося, тому що пахне бичком, а вільних коштів немає. У людини, яка не розуміється на DeFi, виходів лише три: все-таки продати BTC і пустити цю ліквідність в ARB, позичити у кого-небудь цю ліквідність або не заходити в угоду.

Що зробите ви, вивчивши DeFi? Ви підете на лендинговий протокол. Покладете туди свій 1 BTC. Під нього візьмете 95% від вартості 1 BTC (порахуємо для зручності 20.000 USDT) у USDT або одразу в ARB, якщо це дозволяє зробити протокол.

Тепер у вас на руках 19.000 USDT, за позику яких ви платите комісію, а також 1 BTC, розміщений як забезпечення, на який нараховується відсоток за депозит. При цьому ви все розрахували, і дельта позитивна. А виручені кредитні кошти ви можете вкласти в ARB.

Змоделюємо ситуацію, що запах бичачого ринку був виправданий, і ARB виріс на 10%, а BTC на 5%. Скільки за місяць заробив той, хто не шарить у DeFi, і скільки ви?

Отже, ті, хто продали BTC за 20.000 USDT і вклали їх в ARB, заробили 2000 USDT (10% зростання Arbitrum). DeFi деген при цьому зміг заробити майже ті ж самі 2000 USDT (майже, тому що тільки 0,95% від забезпечення в 20.000 USDT було занесено в ARB) за рахунок вкладеної позики, водночас зберігши свій біткоїн і отримавши на нього додаткову прибутковість за розміщення депозиту.

Від протоколу до протоколу ця прибутковість різниться і обчислюється за різними моделями. Десь як заохочення використовується нативний токен лендінгу або в генерації винагород задіяні пули за участю стейбла проєкту.

DeFi буквально робить вашу торгівлю і стратегії більш зручними та оптимізованими.

Види DeFi-проєктів

А тепер розпишу за основні види проєктів у DeFi наразі:

• DEX. Це найперший вид проєктів у DeFi, з яким стикаються новачки. DEX означає Decentralized Exchange, тобто децентралізований обмінник. Тут нічого складного немає. DEX дозволяє вам поміняти умовно ваші USDT на ETH, не заводячи їх на біржу. Тобто торкання відбувається через смарт-контракт безпосередньо в блокчейні. Детально на цьому зупинятися не будемо. Є ще й CEX, їхню відмінність і принадність DEX розглянемо трохи пізніше.
• DeFi-кредитування. Те, що дозволяє зробити Compound – отримати в борг під відсоток або ж навпаки дати в борг під відсоток. Детально механіку роботи я опишу в розділі про заробіток на DeFi
• Мости. Не зовсім DeFi, але засунув сюди. Мости дають змогу переказувати гроші між різними блокчейнами, обходячи централізовані біржі. Приклади мостів – Connext, Stargate, Portal Bridge тощо.
• Децентралізовані ф’ючерси та опціони, страхування, синтетичні токени тощо. Коротше, видів проєктів у DeFi дуже багато, але повірте, вони вам зараз не потрібні. Крім DEX ви навряд чи будете з чимось стикатися перші 2-3 місяці. А якщо хочете докладніше дізнатися про види DeFi протоколів, то фастом прочитайте ось цю книжку – https://assets.coingecko.com/books/how-to-defi/How_to_DeFi_Russian.pdf (читається кібершвидко, це мастхев для всіх дефі любителів, сорі, що руснявою, як знайду українською – змінимо)

DeFi-сектор неймовірно великий і важливий для крипти і є топ-2 сектором у крипті після блокчейнів. Але заглиблюватися сюди на самому початку я не рекомендую.

Інфраструктурні проєкти

Ось є блокчейн, ось є DeFi, а є третя за важливістю каста проєктів – інфраструктурні проєкти. Вони по суті доповнюють перші 2 види проєктів.

Є багато різних видів. Усі розглядати ми не будемо, це і не треба нам. Приклади інфраструктурних проєктів:

• Оракули. «Оракули використовуються протоколами в їхніх смарт-контрактах для отримання зовнішніх даних. Це дає змогу закритому середовищу блокчейна взаємодіяти з точками даних у зовнішньому світі. Наприклад, протокол, що пропонує синтетичні акції, які котируються на Nasdaq, на блокчейні, повинен буде отримувати зовнішні дані з фондового ринку. За допомогою оракула протокол зможе це зробити». Приклад – Graph або Chainlink
• Сховища. «Протоколи зберігання дають змогу користувачам зберігати свої дані в мережі блокчейн децентралізовано. Це усуває необхідність у централізованому сховищі, такому як Amazon, OneDrive, DropBox та інших. Це усуває проблему єдиної точки відмови. Децентралізовані сервери використовують незалежні вузли, які, у свою чергу, використовують вільне місце на комп’ютерах. Користувачі можуть здавати в оренду своє вільне сховище. В обмін на місце для зберігання користувачі можуть використовувати токен протоколу зберігання для оплати послуги». Приклад – Filecoin, Arweave
• Домени. Кожну адресу гаманця можна замінити коротким доменом. Наприклад, cryppi.eth

Коротше, і купа ще всього.

NFT

Про NFT ми вже розповідали в розділі про фінансові одиниці в крипті. Думаю, ви ще пам’ятаєте їх, це було буквально 10 хвилинок тому. Так ось, зазвичай NFT-проєкт має такий вигляд:

• Придумується якась ідея для колекції (наприклад, милі пінгвінята)
• Створюється і продається певна кількість NFT (наприклад, 8888 NFT милих пінгвінят)
• І ці милі пінгвінята починають торгуватися на вторинному ринку

У цьому прикладі милі пінгвіненята – це нині існуюча колекція Pudgy Penguins.

Запитаєте мене: «А навіщо власне потрібні NFT-проєкти?» А я відповім – у 99% вони є пустушками з переливу бабла з одних рук в інші, але у вкрай рідкісних випадках вони бувають реально корисними. Гіпердетально все це не буду розписувати, NFT ми дуже докладно розглянемо в розділі про заробіток у цій ніші.

GameFi

Грубо кажучи, це ігри, але на блокчейні. У чому їхня основна відмінність від звичайних ігор – у них можна і навіть потрібно заробляти.

Про ГейміФай буде окремий великий розділ наприкінці, тому детально розписувати я теж не буду. Просто знайте, що є ігрулі, в які ти граєш і заробляєш крипту, яку можна обміняти на фіат.

Приклад? Наведу витяг з якогось форуму. Людина розповідає про профіт із криптогри Axie Infinity (це не зараз, а давно):

«А для того, щоб трохи більше зацікавити людей, відразу наведу цифри. Ця гра генерує з 1 акаунта дохід у ~30к грн на місяць. Гра на 2 акаунтах одночасно у мене займає рівно 2 години часу. Маючи 8 акаунтів і 8 годинний робочий день, дохід становитиме близько 250к грн на місяць»

Але ще раз — що було – те загуло!

І це насправді чистісінька правда, але у GameFi є інша проблема – понциноміка, зазвичай увесь профіт іде якраз із вкладів нових користувачів, але це вже інша історія…

Мемкоїни / щіткоіни

Мемкоїн і щіткоїн означають одне й те саме

• Нові гроші?
• Безпека?
• Децентралізація?

Ні, ми будемо використовувати крипту для створення мемних монет, шалено торгувати ними і відбирати у хом’яків гроші.

Саме після такого діалогу було створено перший мемкоїн. Що це таке? Це буквально токен-пустушка. Наприклад, токен Dogecoin, який із себе не представляє АБСОЛЮТНО НІЧОГО, крім прив’язки до собаки Doge. Ніяких технологій не стоїть за цим проектом. Це просто мемно)))

Запитаєте навіщо потрібні мемкоїни? Відповідь проста – щоб ними торгувати. Мемкоїн дуже просто (на відміну від звичайних проєктів) запустити і розрекламувати. І за день створюються мало не сотні нових мемкоїнів на різних блокчейнах, які дуже швидко зростають і так само стрімко падають. І таким чином ліквідність (у цьому випадку ліквідність можна замінити словом ‘гроші’) просто переливається з мемкоїна в мемкоїн. Лише одиниці (реально одиниці) залишаються на плаву через кілька років.

Детально про мемкоїни та щиткоіни я розповім у розділі, присвяченому заробітку на них.

Крипта: як торгувати, зберігати і купити її

Вітаю, ми пройшли трохи складну, але дуже важливу теоретичну базу. А зараз перейдемо до легкої і напівпасивної практики. Щоб стати криптаном, потрібно власне кажучи хоч якусь, але крипту мати. Для цього потрібно розібратися з трьома питаннями: як торгувати, зберігати і купити її.

Почнемо з першого. І так, не лінуйтеся виконувати деякі завдання.

Як торгувати криптою?

Є 2 основні способи торгівлі криптою:

• CEX (Централізовані біржі)
• DEX (Децентралізовані біржі)

CEX

Централізована біржа – це сайт, де ви можете торгувати купою різних активів, але самі угоди проходять не в блокчейні, а на серверах компанії, тому ви повинні довіряти біржі свої гроші, що не зовсім безпечно.

Цей тип бірж підходить для новачків, оскільки на CEX можна швидко почати торгувати, не занурюючись у вивчення інфраструктури та інструментів блокчейна.

Як відбувається процес торгівлі на біржі:

• Ви реєструєтеся на ній (можете обрати будь-яку біржу, але рекомендую користуватися перевіреними криптобіржами)
• Поповнюєте біржовий гаманець. Наприклад, вам дали індивідуальну адресу 0x55m2351rsdgvt……su94nl3jd для поповнення. Ви перевели на неї 500 USDT BEP20. І все, це більше не ваші гроші. Ви відправили його на гаманець біржі. Тобто ви повністю довірилися біржі.
• Депозит приходить. Біржа фіксує у своїй системі поповнення і оновила ваш внутрішньобіржовий баланс.
• Купуєте потрібні монети. Наприклад, ETH, і вони зберігаються на гаманці біржі, але не у вас. За бажання ви можете вивести кошти на свій гаманець і бути точно впевненим у тому, що біржа не втратить ваші кошти.

Вас не буде обманювати кожна біржа. Ні. Ні в якому разі. АЛЕ! Шанс на це завжди більше нуля. Я сам на це попався одного разу…

🛑 FTX

Думаю, багато хто чув про інцидент із цією біржею. Якщо ні, то коротко, всі депозити юзерів уже півтора року не можна вивести з цієї біржі. Біржа збанкрутіла. Багато хто попався на це. Суми різні: від 100 USDT до мільйонів.

Прикро? Так, тому є інший тип бірж, який частково позбавляє нас від проблеми довіри централізованим біржам. Їх називають DEX.

DEX

ДЕцентралізована Біржа – це тип біржі, що спеціалізується на операціях з криптовалютами безпосередньо між користувачами. На відміну від централізованих бірж (CEX), для здійснення обміну крипти DEX не потребують довіреної третьої особи або посередника.

Головна відмінність DEX від CEX полягає в тому, що вони не зберігають кошти користувачів і не контролюють угоди. Усі обміни відбуваються всередині блокчейна, завдяки смарт-контрактам. І що найцікавіше – вам не потрібно реєструвати жодних акаунтів. Ви повинні лише мати гаманець і підключити його до DEX. Ніяких пошт, паролів тощо. Також вам не потрібно проходити жодних верифікацій.

Але з DEX’ами є інша проблема – їх частенько зламують хакери, і юзери, які дають доступ до смарт-контракту біржі, можуть втратити деяку кількість токенів. Від цього можна убезпечитися, але про це вже потім.

Дуже докладно різницю між DEX і CEX розписали у своїй статті Binance – якщо залишилися якісь прогалини в цьому питанні, рекомендую прочитати.

Как и где хранить криптовалюту?

Є 3 основні способи зберігання крипти:

1. Централізовані біржі
2. Гарячі гаманці
3. Холодні гаманці

Централізовані біржі

Ми вже знаємо, що це таке. Зберігати тут вкрай зручно, але будемо чесними, вся крипта на біржі – це не ваша крипта. Але це не означає, що категорично не можна зберігати кошти на біржі. Ні, це неправильно.

Зберігати не можна великі суми. Особисто я зберігаю деяку кількість активного балансу, який потрібно в разі чого перевести в потрібну монету і вивести куди мені треба. Але зберігати фул банк на біржі – нерозумно.

Які є централізовані біржі і навіщо вони потрібні?

Зараз я перерахую основні централізовані біржі, які можуть знадобиться вам. Зареєструйтеся на них просто зараз.

BingX. Bybit. OKX. Binance. BitGet. Gate. MEXC. HTX. Kucoin.

«Я ж можу спокійно зарегатися тільки на 1 біржі, навіщо мені так багато?», – так, вам достатньо 1 біржі, але є одне але. Крипта дуже непередбачувана і багатогранна, тому варто мати щонайменше по акаунту на перерахованих вище біржах. Кілька прикладів, чому варто це зробити просто зараз:

1) Якщо ви знайдете якийсь абуз, який вимагає мультиакаунтів, то ви маєте дотримуватися внутрішньомережевої гігієни і приховувати зв’язок між гаманцями, інакше ваші акаунти просто збреють. У цьому питанні ідеальною є біржа OKX, оскільки в них є система субаккаунтів, яка дає змогу робити депозити на різні адреси.

А поки ви будете регати акк і проходити верифікацію, то тема може спокійно померти. Навіщо ризикувати?

2) Приклад зі мною. Проєкт GALA. Був арбітраж: DEX – CEX. Тобто я купував монету, припустимо, по 1 долару на DEX, заводив на CEX Huobi і зливав по 10 доларів, тобто за 5 хвилин я робив 900% профіту. Якби на той момент у мене не було б облікового запису, я б витратив купу часу на його реєстрацію, настройку, верифікацію тощо, а за цей час темка може померти. Арбітраж з GALA – це реально існуюча схема, на якій знайомі мені люди підняли неймовірну кількість грошей.

Коли буде новий подібний арбітраж, краще мати акаунти на максимальній кількості бірж.

3) На деяких біржах може бути заблоковано виведення для нових юзерів протягом N годин. Нещодавно я знайшов одну біржу, яка підходила за моїми критеріями, але була велика проблема – для новеньких виведення було забанене на 24 години. А вивести мені потрібно було екстрено.

Криптогаманці

Криптогаманець – це цифровий гаманець, що дає змогу користувачам безпечно зберігати, передавати й отримувати криптовалюти. Вважайте, що це справжній гаманець, який ви берете з собою куди завгодно, і він призначений тільки для цифрових товарів, а не для карток і готівки.

Це якраз ті самі пристрої або програми, які роблять вас СПРАВЖНІМ єдиним власником вашої крипти. Якщо ви втратите свою фразу, то ніхто не допоможе вам відновити ваш гаманець. Це просто неможливо.

Криптогаманці можна розділити на дві категорії: гарячі та холодні.

Гарячі гаманці

♨️♨️♨️

Коротше, що таке гарячий гаманець? Це якраз те, що було задумано матінкою-природою-криптою. Гарячий гаманець являє собою деякий додаток на комп’ютер або ж телефон, усередині якого ви генеруєте гаманець, записуєте від нього мнемонічну фразу і користуєтеся ним.

А чому гаманець гарячий? Тому що він знаходиться на пристрої, який має постійний доступ до інтернету. Тому він більше схильний до деяких атак і т.д. Він орієнтований на регулярне здійснення операцій, тому зручний у використанні, однак без повної автономності він не дає повних гарантій безпеки.

Завантажте свій перший гарячий гаманець

Новачкам зазвичай рекомендують використовувати 2 гарячі гаманці

1) Metamask – найпопулярніший гаманець для EVM

2) TrustWallet – найпопулярніший мультивалютний гаманець. Підтримує всі EVM-мережі та більшість non-EVM мереж

Ми розписали дуже докладні інструкції зі створення гаманців. Вкрай рекомендую тобі витратити 10 хвилин і створити гаманці через обидва додатки просто зараз.

• Як створити гаманець у MetaMask (на комп’ютер)
• Як створити гаманець у Trust Wallet (на телефон)

Але якщо є гарячі, то є і…

Холодні гаманці

Їхня основна відмінність у тому, що зазвичай це деякий пристрій, який не має доступу до інтернету. Виглядають вони приблизно таким чином:

флешки USB, карти і подібне

Холодні гаманці вважаються одним із найбезпечніших способів зберігання крипти. Чому?

• Немає постійного підключення до інтернету
• Гаманець зазвичай використовується лише для зберігання, а не для активного користування DeFI, тому шанс злому дуже малий

Але в нього теж є деякі проблеми:

• Якщо ти втратиш пристрій, то втратиш і всі гроші на ньому. Але деякі холодні гаманці дозволяють вивантажити сід-фразу, яку теж потрібно кудись записати
• Незручний для активного використання

Навіщо потрібен холодний гаманець, якщо є гарячий гаманець, який зручний? Тримайте приклад. Ось сейф або банківська комірка – це холодний гаманець, а ваш повсякденний гаманець – гарячий. І це питання розподілу ризиків. Багато хто зберігає більшу частину свого банку якраз на холодних гаманцях.

Як і де купити крипту?

Тепер найцікавіше – як і де власне обміняти свої фіатні фантики на криптовалютні фантики. Є два основні способи і вони найзручніші:

1) Купити через CEX: моментальна купівля або ж P2P

2) Обмінник

Можливо, зараз буде трохи складно, але довіртеся мені – я поясню все докладно і пораджу тільки ті способи, якими особисто я сам користуюся.

Купівля через CEX

Ви вже прекрасно знаєте, що таке CEX (централізована біржа), тож вони, крім зберігання крипти, дають змогу її ще й купувати за фіат (реальні гроші – долари, гривні, евро тощо). Так вийшло, що найзручнішою біржею для цього став Bybit – на ній сформувалася топ-3 ліквідність.

Усередині CEX є два основних способи купівлі крипти:

1) Моментальна купівля – ви оплачуєте картою і купуєте за курсом біржі.
Основний мінус – 2-3% комісії, але зате дуже швидко і зручно. Зараз не працює з України (на 2024 рік)

2) P2P – ви торгуєте з іншими людьми всередині біржі. Ви платите майже нульову комісію, але завжди є шанс, що продавець може якимись способами обдурити вас, але якщо дотримуватися базових правил безпеки, то з вами нічого не станеться. За 3 роки в крипті я провів 500+ P2P транзакцій і жодного разу не стикався зі скамом. Найбільш рекомендований спосіб – вигідний курс і більше валют.

Але перед цим потрібно зареєструватися і пройти верифікацію, без цього ніяк

Реєстрація та верифікація

1) Реєструємося на біржі Bybit

2) Проходимо KYC (верифікацію) 1-го рівня ось тут – https://www.bybit.com/user/accounts/auth/personal. Але не хвилюйтеся — це повністю безпечно, нічого з вами і вашими документами не станеться.

• Або ж можете самі перейти на вкладку — “Акаунт і безпека”.

• На відкритій сторінці натисніть кнопку “ПРОЙТИ” у полі “Верифікація KYC”. Ви будете перенаправлені на сторінку підтвердження особи.

• Натисніть “ПРОЙТИ” у вікні Lv. 1. Після натискання розпочнеться процес верифікації.

• Виберіть країну або регіон, в яких був виданий ваш документ, а також тип документа, що підтверджує особу.

• Пройдіть розпізнавання обличчя за допомогою веб-камери.

• Натисніть “Далі”, щоб надіслати надані дані.

• Після успішної перевірки у вікні верифікації Lv.1 з’явиться зелений напис “Верифікацію пройдено”.

• Вітаю, тепер ви є повноправним власником свого акаунта на Байбіті. А тепер, нарешті, перейдемо до покупки.

P2P

У першому способі ми купуємо крипту безпосередньо на біржі, а в P2P ми будемо торгувати з іншими людьми. Плюси — хороший курс, мінуси — є певний шанс натрапити на скам і можливо буде трохи незручно. Можете прочитати повний P2P гайд. Або коротенько прочитати тут.

• Переходимо сюди — https://www.bybit.com/fiat/trade/otc
• Вибираємо наступні налаштування:

1. Ми купуємо крипту, тому вибираємо “Покупка”.
2. Вибираємо USDT. На інші криптовалюти зазвичай гірший курс, тому люди зазвичай купують стейблкоїни, а потім вже змінюють їх всередині біржі на потрібну монету.
3. Вибираємо кількість фіатної валюти, на яку ми купуємо USDT. У цьому випадку — 1000.
4. Вибираємо фіатну валюту, у цьому випадку — UAH
5. Вибираємо спосіб оплати, у цьому випадку — Mono.
6. Обов’язково ставимо дві галочки в меню “Filter”, таким чином ми вибираємо лише перевірених трейдерів.

Тепер нам потрібно вибрати трейдера. Є 3 основних критерія:

1. Ціна покупки. Звісно, найкраще вибрати найвигіднішу ціну (зверху), але краще пожертвувати вигодою і звернути увагу на два інших критерію.
2. Кількість угод. Бажано вибрати від 500+.
3. Відсоток успішних угод. 95%+.

• Обираємо офер. Натискаємо “Купити USDT”.

• Вводимо потрібну суму і натискаємо “Купівля”.

• Переводимо за вказаною карткою ТОЧНУ СУМУ З КОПІЙКАМИ.

• Якщо перевели, то натискаємо “Платіж виконано”.
• Чекаємо, поки продавець відпустить вашу криптовалюту.
• Вітаємо, ви здійснили свою першу угоду на P2P!

Але може бути таке, що продавець може почати робити якісь приколи — запитувати дивні питання. Таким чином він може затягувати час до завершення угоди. Якщо відчуєте щось підозріле, негайно звертайтеся в службу підтримки та відкривайте апеляцію.

Тепер у вас є 51 USDT на рахунку, які ви можете використати для покупки будь-яких потрібних вам монет через термінал біржі.

Обмінник

Ми розглянули перший спосіб покупки крипти — через CEX. Але є такі штуки, як обмінники — це приватні особи, які займаються обміном крипти та фіата незалежно від кого.

Не буду довго описувати в чому кілерфіча обмінників, але якщо вам потрібен обмін великих сум, ви хочете приїхати в офіс або провести обмін через кур’єра, то можу порекомендувати лише хлопців з CryptoKarma.

Навіщо вам послуги обмінника?

Зразу кажу, можете писати з будь-якими сумами. Перевага обмінника в тому, що вони розглядають вашу ситуацію індивідуально.

Хочете купити крипту за готівку в місті N? Без проблем.

Хочете замовити кур’єра, щоб він привіз вам на дім? Без проблем.

Хочете обміняти за кордоном? Без проблем.

На відміну від звичайного P2P спектр послуг у CryptoKarma надзвичайно широкий.

Як до них звернутися?

Пишіть у Telegram на t.me/cryppi_karma, і ви отримаєте найкращі умови для здійснення обміну.

Фази ринку
та до чого тут халвінг Біткоїна:

В цій статті я обіцяю не давати оцінкових суджень з власного боку. Але є одна річ, з якою важко залишитися об’єктивним — це фази ринку.
Крипта — це такий же ринок, як і традиційні фінанси. Думаю, ви всі зі мною погодитеся. Отже, у ринку крипти є 2 основні фази:

• Бичачий ринок
• Медвежий ринок

І дуже важливо розуміти їхню різницю.

Зверху — прекрасна і водночас дуже проста картинка.

• Аккумуляція + Run-up + Distribution = бичачий ринок
• Distribution + Run-down = медвежий ринок

І ці фази постійно чергуються.

Бичачий ринок означає не тільки те, що всі монети ростуть, але й те, що майже всі проєкти приносять ШАЛЕНІ ГРОШІ. Безмежна роздача бабла з усіх боків. Наприклад, у листопаді-грудні 2021 року особисто я заробляв казкові гроші за день. Наприклад, яке-небудь ICO на Coinlist, наприклад, IMX приносило по 50x при вкладеннях 500-1000 доларів, тобто по 20,000 – 30,000 доларів на один акаунт.

А ось медвежий ринок — це не тільки коли все падає, але й коли проєкти не хочуть проводити активності для ком’юніті, а якщо вони є, то не дуже прибуткові. Наприклад, у вересні 2023 року АБСОЛЮТНО нічого не було на ринку з активностей. Люди просто не могли чимось займатися. А якщо щось і було, то це було надзвичайно неприбутковим.

Так от, до чого це все? Зазвичай 1 цикл крипторинку (повна медвежка і повна бичка) триває 4 роки. Чому? Я не знаю і не хочу гадати, але люди це пояснюють халвінгом. Що це таке?

Халвінг (від англійського “half” — половина) — дуже грубо кажучи, скорочення нагороди майнерів Біткоїна вдвічі, і воно відбувається якраз кожні 4 роки.

Вгорі — графік халвінгів. Кожні 4 роки все менше і менше Біткоїнів потрапляє на ринок, через що він стає все більш дефіцитним товаром. А що відбувається з дефіцитними товарами? Все вірно, вони зростають у ціні. Звучить логічно? Цілком.

У 2133 році мають майнити останній Біткоїн. Здається логічним, що купити зараз Біткоїн і тримати його, не продаючи, років 20 — гарна ідея? Цілком. Але тут уже вирішуйте самі.

Ось графік ціни Біткоїна після халвінгів. Робіть висновки самі. Наступний халвінг відбудеться в квітні 2024 року, тобто залишилось зовсім трохи (а можливо, він вже і відбувся).

Крайньо рекомендую прочитати пост моїх колег, який називається “4 фази халвінга Біткоїна“, в ньому дуже детально описано, як історично змінювалась ціна Біткоїна під час халвінгу.

Безпека в крипті. Дуже важливо!

🛑 🛑 🛑 Це дуже важлива тема. Багато новачків ігнорують безпеку на самому початку. Вони можуть заробити непогані кошти, але в кінцевому підсумку через помилки молодості втрачають усе зароблене. А це суми немаленькі — тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, навіть мільйони доларів.

Основні поради

Безпека — велике поле відповідальності, яке завжди потрібно вдосконалювати, але я дам вам базові поради, яких ОБОВ’ЯЗКОВО ПОТРІБНО дотримуватись:

• Не зберігайте сід-фрази та приватні ключі на комп’ютері. Ніколи. Запишіть їх на папірець або виконайте на залізній пластині (без жартів — ось промокод CRYPPI – знижка 5%), або вивантажте на запаролену флешку. Про онлайн таблиці вже мовчу — це дуже дурно. НІКОЛИ НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ КЛЮЧІ НА ПРИСТРОЯХ, ЯКІ ЗАВЖДИ ПІДКЛЮЧЕНІ ДО ІНТЕРНЕТУ.
• Не завантажуйте нічого. Ніяких сторонніх програм, файлів, навіть txt чи pdf файлів. Не шкодуйте на ліцензії. Розділіть своє ігрове та робоче середовище (в ідеалі — різні пристрої).
• Не підключайте свій гаманець ніде, окрім перевірених сайтів. Ви можете дати доступ до активів на своєму гаманці скам- смарт-контракту.
• Завжди перевіряйте посилання. Навіть у пошуку чи улюбленому Telegram-каналі. Не довіряйте нікому.
• Встановлюйте складні паролі на гаманці. Навіть якщо шахрай отримає доступ до вашого комп’ютера, складний пароль на гаманці може його зупинити. Багато людей ставлять пароль 12345678, який дуже легко підібрати. Мінімум 14-16 символів і всі види символів (великі, спецсимволи, числа).

Нижче наведена таблиця з часом брутфорсу паролів. Не знаю, наскільки їй можна довіряти, але думаю, що це дуже близько до правди.

Пароль 12345678901 підбереться миттєво!
А от пароль 35Gk4fkDkes((@ займе 1 мільйон років!
Відчули різницю?

• Поставте будь-який антивірус. Це не панацея, але захищеність буде значно вищою. Не шкодуйте витратити 10 баксів на це.
• Pocket Universe. Є дуже класне розширення для браузера, яке запобігає здійсненню скам-транзакцій у гаманці. Розширення емітує транзакцію і показує вам результат — якщо щось відправляється з вашого гаманця, це redflag.

Це стандартні правила, які ТИ ОБОВ’ЯЗКОВО повинен дотримуватися.

🛑 Швидше за все, ти ігноруватимеш ці правила. Але повір мені, скільки сліз було пролито людьми, які втратили доступ до десятків, сотень і навіть тисяч гаманців. І все це через банальне небажання витратити 1 день і розібратися в безпеці.
Крипта не прощає помилок.

Для більш глибокого вивчення питання безпеки в крипті рекомендую цю статтю.

Види скаму в крипті

У цьому пункті ми розглянемо основні способи скаму, через які ви можете втратити свої гроші. Але пам’ятайте, що шахраї – креативні люди, і їхні схеми постійно вдосконалюються.

В написанні цього матеріалу мені сильно допоміг учасник нашого ком’юніті CryptoPlankton, який нещодавно потрапив на креативний скам (Permit), про який ми також напишемо.

• Фейкові посилання в рекламній видачі або AD Fishing. При пошуку в інтернеті, особливо в Яндексі або Google, часто можуть з’являтися посилання на неіснуючі сайти бірж та інших проєктів у офіційній рекламі від пошуковика. Посилання веде на точну копію сайту, але якщо ви введете свої дані, то очікуйте втрату доступу до акаунту і всіх коштів.
  
  Не допоможе навіть 2FA. Є хитрі схеми, коли сторінка після першого вводу коду нібито “випадково перезавантажується”, і від вас потрібно ввести код ще раз. Але в результаті другий код може бути використаний для виводу коштів або зміни пароля/2FA.
  
  Ваш найкращий друг у таких випадках – CoinMarketCap. Тут зібрані легітимні посилання на криптопроєкти.

Фейкові листи на пошту або Mail Phishing. По суті, це те ж саме, що і Ad Phishing, але атака ще небезпечніша, оскільки використовуються вкрадені бази електронних адрес, і в листах акцентується на чіткій больовій точці. Наприклад, були такі компанії, як FTX і BlockFi, які заблокували кошти всіх своїх клієнтів. Інші шахраї вирішили на цьому заробити, якось знайшли базу постраждалих і надіслали їм подібні листи (скрін нижче), в результаті чого вкрали близько 5 млн доларів.

У листах також можуть акцентувати на терміновості: “Ваш акаунт буде заблоковано через 10 годин, якщо ви не ***”.

Перевіряйте домени, з яких надійшов лист, або звертайтеся до офіційної підтримки проєкту.

• Скам-токени на гаманці. Рано чи пізно вам почнуть надходити різні сумнівні токени на гаманці. Зазвичай вони мають такі ж тікери, як у популярних проєктів, наприклад, ARB, OP, MKR, DAO. При спробі затвердження (апрува) або переказу таких токенів ви можете втратити всю іншу крипту з вашого гаманця.
• Ханіпот (honeypot). Уявіть, що є телеграм-канал “Вася Феррарі Трейдер”. Так от, наш підопічний показує красиве життя: гроші, машини, дівчата, смачна їжа та інші блага “трейдерського” життя. Підписники з радістю поглинають цей контент і також хочуть так жити.
  
  Вася дає їм таку можливість. Раптом він ділиться “секретною інсайдерською” монетою, яка ось-ось злетить і принесе багато иксів. В результаті монета дійсно злетіла, але ті, хто її купив, все ще втратили свої гроші. Де помилка? А все дуже просто. DeFi дозволяє кожному створювати свій власний токен, чим активно користуються шахраї. Створюється токен, заливається ліквідність на DEX, ціну штучно підвищують і починають підштовхувати до покупки. Люди купують, завдяки чому ціна підвищується ще більше. Але продати неможливо! Це технічно неможливо. А потім шахрай просто виводить ліквідність. Це і називається ханіпот.
  
  Перевірити токен на ханіпот можна через такі сайти: tokensniffer.com, poocoin.app/rugcheck і honeypot.is.

• Rug Pull. Дуже схожа схема на Honeypot. Але тут функція продажу не блокується. Вся схема до моменту скаму майже ідентична: проєкт справді хайпиться, ціна на токен зростає, але на околопікових значеннях власники проєкту просто витягують ліквідність з пулу (висмикування килима – Rug Pull), і токен катапультується в безодню.
• Апруви. Щоб провести якусь транзакцію з токеном, проєкту потрібно дати дозвіл (апрув) на це, і проєкт може робити з апрувнутими токенами що завгодно. З апрувами є кілька видів скаму:
  
  1. Можуть зламати проєкт і перехопити доступ до смарт-контракту, на який ви дали апрув. Я особисто брав участь в активності одного проєкту, його зламали, і через 2 роки у мене вкрали 50 BUSD. Вилучити апрув можна на сайті – de.fi.
  2. Ви можете підключитися до скам-сайту, де в підписі зашитий прихований апрув, і у вас просто миттєво вкрадуть який-небудь токен або всі кошти. В цьому допоможе розширення Pocket Universe, про яке ми писали раніше.
  
  Детальніше про скам через апрув можна дізнатися в цій і цій статті.

• Скам софт. Ви можете випадково завантажити на свій комп’ютер стилер (доступ до ваших файлів), кейлогер (записує всі дії з клавіатурою), кліппер (перехоплює буфер обміну). Дуже неприємні речі.
  
  Не завантажуйте нічого підозрілого і користуйтеся антивірусом.
  

У цьому розділі ми розглянули переважно внутрішньо мережеві (ончейн) види скаму. Але не варто забувати, що існує така річ, як СО (соціальна інженерія). Дуже детально про це написано в цій статті (більшу частину інформації я взяв саме звідти).

Як заробляти на крипті?

Ого, нарешті дісталися до того, заради чого ви всі прийшли. Заробіток на крипті. Як?

У цій статті більша частина присвячена розбору всіх основних напрямків заробітку в крипті: майнінг, трейдинг, інвестиції, аірдропи і так далі, і так далі. АЛЕ! Нам дуже важливо зрозуміти базу — за рахунок чого йде, власне, цей заробіток. Для цього ми розглянемо цикл життя типового проєкту в крипті.

Наше основне завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, на якому циклі проєкту ми знаходимося і як у цей час можна заробити. А після я скажу кілька слів про те, як шукати проєкти й аналізувати їх.

Цикл життя типового проєкту в крипті

Проєкти в крипті бувають різні – з великими інвестиціями або ж, навпаки, створені для розваги за кілька днів. Для аналізу візьмемо середній проєкт – є інвестиції, команда
з 5-10 осіб і амбіції для розвитку. Поетапно цикл життя такого проєкту виглядає так:

• Ідея
• Будування
• Залучення інвестицій
• Маркетинг і розвиток
• Запуск або ж TGE (Token Generation Event)
• Робота проєкту
• Смерть

Усі етапи не обов’язково повинні виконуватися в такому порядку: інвестиції можуть бути залучені одразу після появи ідеї або взагалі не залучатися, можливо, проєкту не потрібен маркетинг. Коротше, це лише приблизний цикл життя криптопроєкту.

Як приклад розгляну проєкт Impossible Finance. Проєкт став популярним у 2022 році, але наразі знаходиться в досить поганому стані, хоча все ще намагається працювати. Це наочний приклад.

Impossible Finance – IDO-лаунчпад. Простіше кажучи, це платформа для запуску інших криптопроєктів. Особисто я на IF отримував алокації (мені дозволяли купувати токени до офіційного старту продажів), купував токени і продавав їх з прибутком. Наприклад, проєкт Highstreet я купив і продав з 5-кратним прибутком (100$ -> 500$).

Ідея

Мабуть, фаундер (засновник) проєкту Кельвін Чу сидів десь у сауні зі своїми друзями та задумався: “Хм, щось набридло працювати в Binance (а він дійсно там працював на той момент), створю свій лаунчпад, та такий!!! Щоб усі отримували прибутки, і мені комісія теж падала”. Базару нема, Кельвін Чу, ти тигр, дій!
І Кельвін Чу дійсно виявився молодцем і одразу почав будувати проєкт.

На цьому етапі, як юзери, ми навряд чи зможемо щось зробити. Ідея існує лише в голові засновника і, можливо, в парочки його друзів. Знати про цю ідею нам, швидше за все, не вдасться, і це не має великого значення – етап занадто ранній.

Будування

А тепер ми приступили до другого етапу. Будування — це коли всі ідеї починають втілюватись і перетворюватись на реальний продукт. Команду зібрали, сайт створили, перші механізми протестували. Ну, щось виходить. Ось це “щось виходить” у світі розробників зазвичай називають MVP, або мінімально життєздатний продукт. Тобто продукт наче є, але повноцінно його ще немає. Продукт Шредінгера такий 😉

З MVP проєкту фаундер і команда зазвичай переходять до наступного етапу — залучення інвестицій.

Як нам заробити на цьому етапі? Ніяк, але… У чому привабливість ранніх стадій проєктів? У тому, що немає конкуренції серед користувачів, і можна детально вивчити, що планує представити проєкт і взяти його на замітку (підписатися на їхній Twitter (якщо він є) і стежити за новинами). Офіційних активностей ще небагато. Єдине, що ви можете зробити — подумати, як ви можете допомогти проєкту розвиватися, можливо:

• У них є вакансії, і ви можете подати заявку
• У вас є цікава пропозиція для них (наприклад, зв’язати їх із кимось або створити для них дизайн тощо)

Тут все залежить від ваших навичок і ентузіазму.

Залучення інвестицій

Кальвін Чу дивиться на своє дітище й думає: “Хм, непогано виходить”, але є одна проблема — щоб продовжувати розробку, потрібні гроші, а вкладати свої якось не хочеться (з різних причин), тому треба залучати інвестиції.

Чому залучають інвестиції — це окрема історія. Але так роблять багато проєктів у крипті.

Отже, наш герой звернувся до кількох солідних фондів: True Ventures, CMS Holdings, Alameda Research (зараз це вже мертвий і скамовий фонд) та Hashed, і зібрав від них 7 мільйонів доларів на подальшу розробку, маркетинг і розвиток проєкту.

Зазвичай такі події анонсують у соцмережах, і всі криптоентузіасти бачать, що проєкт серйозний, оскільки в нього вклалися великі фонди. Наявність фондів у проєкті — це своєрідний критерій якості.

Після оголошення про інвестиції проєкт часто стає популярним у криптопросторі, його починають активно досліджувати, з’являються соцмережі, і запускаються офіційні активності.

Маркетинг і розвиток

На цьому етапі проєкт переживає найбільш активну фазу. До нього прикута максимальна увага, а великі кошти вкладаються в маркетинг. Проєкт готується до TGE (про це трохи пізніше) і запуску.

Що я робив на цьому етапі? Проєкт оголосив розіграш вайтлистів на алокацію, і я активно брав участь у цій активності.

Поясню по порядку:

• Вайтлист — доступ до покупки токенів до початку вільної торгівлі.
• Алокація — чітко визначена сума для покупки токенів, наприклад, у мене була алокація на 100$ для одного акаунта.
• Розіграш вайтлисту — потрібно було заповнити форму, і переможців обирали випадково, тож не кожен міг отримати алокацію. Я використав 100 акаунтів, і виграли близько 5-7.
• Навіщо все це? Я був упевнений, що ці 100$ принесуть хороші прибутки, і в результаті я мав рацію: з 100$ отримав 700$.

На цьому етапі з’являється багато офіційних активностей (квести, розіграші тощо), а також чимало неочевидних, які можуть бути непомітні для новачків. З досвідом ви навчитеся їх знаходити. Просто знайте, що саме на цьому етапі найбільше можливостей.

Запуск або TGE

Отже, відбувся офіційний запуск проєкту, зазвичай (але не завжди) це відбувається під час TGE.

TGE (Token Generation Event) — дослівно “подія генерації токена”. Простими словами, TGE — це момент, коли токен починає торгуватися на біржі. Якщо трохи ускладнити, TGE — це процес створення токена на смарт-контракті для подальшого розподілу.

Наприклад, у Impossible Finance TGE відбувся 17 серпня 2021 року, і їх токен $IDIA почав торгуватися. Я купував його за 0,07$, і на старті торгів він досяг 7 іксів,
я продав його за 0,5$.

Сейл або токенсейл (криптовалютний аналог IPO) — це попередній продаж токенів раннім інвесторам до офіційного старту торгів на біржі. Наприклад, я купив токени на сейлі за 1 USDT, але продати їх зможу тільки на листингу через 2 місяці. Тобто, ці 2 місяці я не можу робити з цими токенами нічого.

Навіщо потрібен цей токен? Для того, щоб отримувати алокації на майбутні сейли на лаунчпаді Impossible Finance. Це досить цікаве застосування 🙂

Чим більше ти холдиш токенів, тим більше алокацій отримуєш. В результаті, токен на ATH (максимальна ціна) коштував 3,22$ (тобто 40 иксів з початкової ціни). Тримати токен тоді було вигідно. Чому? Адже…

Робота проєкту

Так, відбувалася та сама запланована робота проєкту. Завдання проєкту полягало в проведенні запусків інших проєктів.

Алокації отримувалися двома способами:

• Виграш у розіграшах
• Отримання гарантованої алокації за холд $IDIA

Перші 6-7 сейлів давали дуже хороші икси (від 5 до 40). Нижче таблиця:

Виділені проєкти приносили від 8 до 127 іксів. Можна було дуже добре окупити вкладення в токен $IDIA. Окупалося за 3-4 успішних сейли.

Активності, як ви бачите, є і вони очевидні. Були й інші, але їх проігноруємо.

Але…

Смерть

Більше 7-8 успішних проєктів лаунчпад не зміг випустити. Чому? А ринок розставив усе на свої місця. Поступово прийшла ведмежка. І багато проєктів стали нікому не потрібні, оскільки не було купівельної спроможності. І якщо проєкт з лаунчпада видавав 1-2 ікса, то це вже був хороший результат. Як кажуть, принаймні не в мінус.

Отже, проєкт поступово помер. Якщо токен на старті торгів коштував 0.07$, то зараз він коштує 0.03$, з ATH він впав у 100 разів, а з IDO Price (початкова ціна на предпродажі) впав у 2 рази. Проєкт як би живий, але зараз немає ні активностей, ні користувачів.

UPDATE. Частину про цикл життя проєкту Impossible Finance я писав десь у лютому 2023 року, на той момент з проєктом було все дуже погано. Зараз же він, здається, навіть почав випускати іксові сейли. Все-таки ринок розставив усе на свої місця, і проєкт почав трохи оживати.

Ось ми і розібрали цикл життя типового проєкту в крипті. Варто пам’ятати, що 95% всіх проєктів у крипті помирають за 2-3 роки. Такі реалії. І дуже важливо вчасно виходити з них.

Фонди. Трохи про розподіл грошей у крипті

З прикладу ви могли побачити такі суб’єкти:

• Фонди – верх піраміди
• Проєкти
• Юзери – низ піраміди

Ось ієрархія, яка дотримується майже в кожному проєкті:

• Фонди надають гроші проєктам на розвиток, а взамін отримують токени за найнижчими цінами.
• Проєкти використовують ці гроші для розробки (зарплати та інші витрати).
• Юзерам надають можливості для участі в житті проєкту через різні активності (про них ми детально розповімо далі у розділі про способи заробітку).

Навіщо вам це знати? Просто розумійте, що ви можете бути не лише звичайним юзером, але й брати участь у розробці проєктів або бути інвестором. Розробка проєктів і робота фондів значно складніші, але й потенційні заробітки значно більші.

Важливо! Існує думка, що наявність хороших фондів у проєкті = хороший проєкт. І ця думка дійсно має право на життя.

Як визначити хороший фонд? Потрібно проаналізувати його минулі інвестиції в проєкти і зрозуміти, чи були ці проєкти успішними для ритейлу (тобто для нас, звичайних користувачів). Але ми не будемо зараз займатися цим аналізом — ще рано. З часом ви наберетеся досвіду, і зможете швидко визначати якість проєкту.

А поки скористаємося напрацюваннями ком’юніті.
Існує така чудова таблиця з тирами фондів.

В самому верху — найкращі фонди, в самому низу — найгірші.

Салатні та зелені фонди — дуже хороші. Серед них я особисто можу виділити такі: Paradigm, Sequoia, A16Z, DragonFly, Polychain, Multicoin. Не потрібно запам’ятовувати назви всіх фондів, це прийде з досвідом. Вам достатньо лише зберегти цю таблицю у закладках.

Резюмуємо. У проєкт інвестував класний фонд? Тоді варто задуматися про те, щоб звернути на цей проєкт увагу.

Пошук і аналіз проєктів

За час життя проєкту з’являється багато активностей для заробітку, як очевидних, так і не дуже. Потрібно підходити до цього питання креативно — десь можна подати заявку на роботу, десь потрібно заабузити (загнати багато акаунтів, наприклад, у лотерею), десь запропонувати допомогу, десь купити токенів, якщо ви думаєте, що він буде рости, десь — ***. Можливостей безліч. Питання — як знаходити ці проєкти та всі ці можливості?

Питання дуже обширне. Але я над ним постарався. Рік тому я випустив величезну статтю про пошук і аналіз проєктів, тому я навіть не буду розглядати це питання в даній статті.

Просто залишаю посилання на неї — https://teletype.in/@cryppi/research

Це справді велика робота. Ми розглянули дуже багато аспектів. Рекомендую прочитати її одразу після статті, яку ви читаєте зараз.

Види заробітку на крипті

Вуаля! Тепер ми дійшли до найцікавішого – види заробітку на крипті. Відразу скажу, заробити можна. Можна навіть багато. Але не у всіх це вийде відразу. Пам’ятайте це.

У цей розділ увійдуть ті види заробітку, які підійдуть майже всім. Ви можете почати шлях у цих нішах, як у перший день вашого занурення в крипту, так і через півроку. Особливих знань і навичок не потрібно.

Почнемо з найзрозумілішого, але не з найпростішого.

Інвестиції + трейдинг

Мабуть, 90% усіх новачків у крипту приходять саме через це. Здається, натиснув одну кнопку, купив монетку, наприклад, BTC, почекав 3 дні, отримав 10% прибутку, зняв +300 доларів і кайфуєш далі.

Дуже багато вологих мрій виникає у новачків через абсолютно хибне уявлення про реальний стан справ. Буду чесним, ви, швидше за все, втратите всі свої гроші, якщо почнете інвестувати або займатися трейдингом у крипті.

Перше зіткнення новачків із криптовалютою зазвичай відбувається через мейнстримні соцмережі (YouTube, Instagram, TikTok), де їм активно продають мрію про те, що вони стануть успішними, якщо вивчать кілька формацій на графіку та будуть слідувати сигналам “успішного” трейдера. Розкрию секрет — навіть якщо трейдер дійсно успішний у своїх угодах, ви, швидше за все, втратите свої гроші. Успіх залежить від безлічі інших факторів: психологія, правильна точка входу в угоду, ризик/грошовий менеджмент і т.д.

Хвилинка відвертості: я в крипті вже 3 роки фултайм, і, поклавши руку на серце, хочу сказати всім вам.

Я не вмію трейдити та інвестувати. З мене вийшов дуже поганий спекулянт (але це не означає, що у вас не вийде).

Тому я не лізу в трейдинг і інвестиції. Так, іноді можу побавитися, але це поодинокі випадки. У мене дуже добре виходить інше в крипті, тож я обрав іншу нішу. Але про це трохи пізніше. А тепер все-таки розповім трохи детальніше про трейдинг та інвестиції.

Інвестиції

Між інвестиціями та трейдингом є відмінності. Основна — час перебування в угоді. Інвестують зазвичай на середній або довгий термін (від кількох місяців до безкінечності).

У чому полягає основна ідея інвестування? Ви на основі свого аналізу робите висновок, що певний проєкт недооцінений ринком, і через певний час він повинен вирости (або ж, навпаки, впасти) в ціні. Ви входите в угоду. Ваша ідея спрацьовує (або ж ні). Ви фіксуєте прибуток або втрату.

Як інвестувати? Як я писав уже раніше, я не знаю, як інвестувати. Але припускаю, що для цього потрібен якийсь аналіз. І він повинен базуватися на новинах, інсайдах та подібному.

Наприклад, я вірю і, мабуть, навіть впевнений, що Bitcoin точно буде зростати. Ну, це ніби очевидно: ще є куди рости, кожні 4 роки халвінг, і біткоїн стає все ціннішим, крипта сама по собі зростає, а біткоїн є загальним індексом тощо. Але з іншого боку, все може в один момент закінчитись. Ну ось вирішать усі країни світу радикально заборонити крипту. Логічно ж, що і біткоїн впаде. Логічно.

Коротше кажучи, у кожного своя стратегія торгівлі. Нижче я перерахую кілька причин для інвестування в ту чи іншу монету:

• Позитивна новина. От ви побачили якусь цікаву новину про проєкт. Наприклад, що вони планують спалити 50% своїх монет через 3 місяці. Логічно, що якщо монет стане менше, то ціна повинна зрости? Начебто логічно. Якщо ринок у цілому залишиться на тих самих рівнях і не впаде, то ця ідея повинна спрацювати в середньостроковій перспективі. Але є багато нюансів, у які я не буду заглиблюватися.
• Інсайд. Ви дізналися від Васі Пупкіна якусь цікаву деталь, яку ніхто не знає в публічному просторі. Наприклад, біржа Binance буде лістити у себе монету PUPKIN. А адже Binance — це топ-1 біржа в світі. Логічно, що вона виросте? Логічно.
• Ончейн-аналіз. Якщо дуже просто, то ми спостерігаємо за гаманцями великих інвесторів і дивимося, що вони купують. Повторюємо. Профіт! Логічно? Логічно. Один знайомий побачив дуже велику активність по монеті BLUR, а через кілька днів її залістили на Binance, і вона дала 5-10% приросту.
• Тренд. Якщо весь ринок зростає, то чому б і нашій монеті не вирости? Іноді так і трапляється, що по дорозі навіть деякі «мертві» монети дають шалені ікси. Можна нескінченно говорити про інвестиції, але достатньо сказати ще одне — зазвичай інвестують у монети на «медвежці», а забирають свої профіти (знімають вершки) на «бичці». Дефолтною стратегією є купівля якихось топ-монет. Зазвичай це BTC і ETH та пачка інших токенів типу ARB, SOL, BNB тощо. Наприклад, ви могли купити всі ці монети пів року тому (вересень 2023 року) і зафіксувати від 2 до 10 іксів.

Довго розмусолювати все це не будемо. Інвестиції — начебто дуже просто (купив і продав), але водночас дуже складно і, я б сказав, дуже креативно. Існує безліч варіацій інвестування. І ви вже самі повинні вирішити, чи потрібно вам це взагалі.

Трейдинг

По суті, це те ж саме, що й інвестиції. Але в цьому випадку є дві основні відмінності:

• Короткі угоди (від кількох хвилин до кількох днів)
• Трейдери дуже часто використовують кредитні плечі

Стратегії в трейдингу приблизно ті ж самі — шукати недооцінені монети, які мають показати рух у найближчий час.

Особисто для мене трейдинг — це жорсткий “загін хом’яків”. Швидше за все, ви почнете торгувати на споті (без кредитних плечей), можливо, навіть успішно, але врешті-решт перейдете на плечі й там уже втратите свій банк. Я сам не займаюся трейдингом і вам особливо не рекомендую.

Дуже нерозумно торгувати, наприклад, монету LINK за “трикутничками”, не знаючи, для чого цей проєкт потрібен, і ігноруючи купу факторів (розблокування токенів, ціна покупки у фондів, циркулююча емісія тощо). Дуже рекомендую вам спочатку базово розібратися в тому, як працює крипта й проєкти в ній.

А якщо вам дуже хочеться спробувати себе в ролі трейдера, робіть це, будь ласка, на BingX — це буквально найкраща біржа для спотової та ф’ючерсної торгівлі. Ось посилання, за яким ви отримаєте ваучер на 40$ (для перших 200 зареєстрованих), який зможете витратити на угоди.

По інвестиціям та трейдингу я можу порадити лише три джерела інформації:

• Мого друга Влада з каналу TimeToCrypto. Дуже досвідчений інвестор і трейдер — [посилання].
• За дядьком з каналу “Герман на Блокчейні” я стежу вже 3 роки, і мені дуже подобається його підхід (він переважно торгує саме за новинами) — [посилання].
• Вирізки з моєї старої статті про DYOR, де якраз розповідається про пошук інвестиційних ідей — [посилання].

Через трейдинг багато людей знайомляться (адаптуються до нової сфери) з криптою, але багато хто швидко розчаровується. І в таких людей далі є два шляхи:

• Здатися.
• Залишитися в крипті й продовжити займатися іншими активностями, про які я розповім нижче.

Паблік Сейли (ICO, IDO)

Сподіваюся, ви ще не розчарувалися в крипті після трейдингу та інвестицій. Тепер перейдемо до суміжної ніші — сейли.

Що таке сейли? Грубо кажучи, це інвестиція в проєкт до старту торгів на біржі. Існує багато різних назв для цих сейлів — ICO, IDO, IEO, IFO і т.д., але мета у всіх одна — продати токени до офіційного лістингу.

Ось приклад: 2 роки тому був надзвичайно популярний проєкт Coinlist, який проводив ICO нових криптопроєктів на своїй платформі.

Як можна було взяти участь у ICO?

1. Реєструєш акаунт на Coinlist.
2. Проходиш верифікацію.
3. Чекаєш анонсу сейлу.
4. Заходиш у розіграш місць для купівлі токенів у день сейлу (так, потрібно ще й виграти можливість купити монети).
5. Якщо тобі пощастило і твій акаунт виграв, то тобі дозволяли купити монети. Зазвичай на 1 акаунт давали 500-1000$ алокації (сума інвестиції в один проєкт була обмежена).
6. Через 1-2 місяці проєкт виходить на біржі й лістить свої токени.
7. Ти продаєш токени й фіксуєш прибуток або втрати.

У 2021 році Coinlist був надзвичайно прибутковим. Ось список найуспішніших проєктів, нагадуючи, що алокації були по 500-1000 доларів. У середньому ці інвестиції приносили 10-20 іксів.

Щоб виграти хоча б одну алокацію, вам потрібно було мати приблизно 50-100 акаунтів на Coinlist.

Актуальний Coinlist зараз (квітень 2024 року)? Не дуже. Але є багато інших платформ із сейлами, які, здається, навіть дають ікси. Як їх знайти? Потрібно проводити ресерч і бути активним у ком’юніті (про це буде розказано нижче).

Наразі актуальні такі лаунчпади:

• Ape Terminal
• DAO Maker
• Binance Launchpad
• ChainGPT

Список деяких платформ можна знайти на цій сторінці — Cryptorank.io.

Навіщо потрібні сейли?

Причин багато:

• З боку проєкту: 1) залучити інвестиції у свій проєкт; 2) отримати медійний охоплення (рекламу).
• З боку інвесторів (нас): іксануть :0
• З боку лаунчпаду (платформи, де проводиться сейл): взяти свою комісію або алокацію, простіше кажучи, теж хочуть отримати ікси.

Які бувають сейли?

Щоб відповісти на це питання, давайте згадаємо цикл життя проєкту. Він виглядає приблизно так: ідея -> розробка -> залучення інвестицій -> TGE.

Між третім і четвертим пунктами зазвичай відбуваються паблік сейли. Залучення інвестицій — це також свого роду сейл, але для великих дядь (фонди, DAO, синдикати, гільдії тощо). Вони, окрім грошей, можуть принести більш важливі речі: зв’язки, досвід, медійне охоплення і т.д. Традиційно вони отримують найкращі умови за ціною. Існує багато різних етапів для таких інвесторів — Seed Round, Private Round, Series A, Series B і багато інших. У ці деталі ми заглиблюватися не будемо. Просто знайте, що вони існують.

А ось публічні сейли — для звичайних користувачів. Поріг входу зазвичай невисокий. Проте є різні типи публічних сейлів: ICO, IDO, IEO, IFO, IGO і т.д. Якщо чесно, особливої різниці між ними немає, але я поясню:

• ICO (Initial Coin Offering = Первинна Пропозиція Монет) – сейл, який проводиться на спеціально створеній для цього платформі, наприклад, на Coinlist або Tokensoft.
• IDO (Initial Dex Offering) – сейл, який проходить виключно на смарт-контрактах всередині DeFi. Закинув грошики одразу на смарт-контракт (на лаунчпад), отримав токени зі смарт-контракту (з лаунчпада), і в день TGE теж пішов зливати на смарт-контракти (на DEX’ах).
• IEO (Initial Exchange Offering) – сейл на базі CEX’ів. Приклад – Binance, Huobi, Kucoin, Bybit. Зазвичай для участі потрібно тримати біржовий токен.
• IFO, IGO і ще купа різних дивних абревіатур, але вони більше придумані для понту одиничними проєктами. Наприклад, IFO (Initial Farm Offerings) – це тип сейлу від проєкту PancakeSwap.
• SHO (Strong Holder Offering) – може зустрічатися ще такий тип, знайте, це сейл від DAO Maker за холд їх токенів DAO.

Як брати участь у сейлах?

Не вийде просто так закинути гроші й через кілька місяців отримати ікси. Потрібно трохи постаратися. Проєкти не дозволять просто так інвестувати в них. Потрібно натомість дати якусь користь. Здається, що ми й так даємо їм гроші. Але ні, це так не працює. Звісно, є проєкти, які видають алокації всім, але зазвичай це поганий знак.

Отже, як же отримати ці ваші алокації?

• Виграти в лотереї. Зазвичай викладають якісь форми, які потрібно заповнити тощо. На Coinlist теж була подібна система.
• Тримати токен проєкту. Наприклад, щоб взяти участь у сейлі на Binance Launchpad, вам потрібно тримати токени BNB. Чим більше токенів, тим більша алокація.
• Інфлюенсинг. Робите пост про проєкт у своєму телеграм-каналі, вам дають алокацію.
• Бути важливою шишкою. Інвестувати в проєкт на ранній стадії через фонд, бути радником проєкту тощо. Є безліч варіантів.

Все дико індивідуально під кожен проєкт. Одне діло — отримати алокацію, інше — грамотно проресерчити проєкт на предмет потенційних іксів.

У яких сейлах брати участь?

У цьому питанні найважливіша метрика — який зараз ринок і чи успішні загалом сейли конкурентів. Якщо ринок непоганий і сейли приносять ікси, то можна вивчити актуальні можливості.

Наприклад, на початку 2021 року, коли біткоїн пробив ATH, було дуже складно знайти мінусовий сейл. Особисто я брав участь тоді в IDO на Polkastarter, і кожен із них давав мінімум (!) 10 іксів. Тоді не було різниці — гарний проєкт чи ні. Профіт був ЗАВЖДИ!

Отже, уявімо, що зараз ринок вже непоганий, але все ж таки деякий ресьорч (аналіз) буде потрібний. Як відбирати проєкти для участі в сейлах? Докладно це питання я розглянув у своїй статті DYOR – https://teletype.in/@cryppi/research.
Тут же пробіжуся швидко.

Продукт. Насправді не так важливо, що з себе представляє проєкт. Іноді навіть найбільш безкорисні проєкти дають ікси. Для успішності сейлу більше важливі цифри (хайп, маркетинг, низька капіталізація і т.д.). Ну і головне, щоб це не був очевидний скам.

Команда. На початковому етапі вам буде складно оцінювати команду. Тому просто дізнайтеся, чи є вона взагалі і чи не є анонімною. Ці пункти дотримані? Чудово. Але якщо ви ще загуглите, ким є кожен учасник команди і дізнаєтеся, що вони — справжні професіонали, це також буде плюсом. А якщо виявиться, що вони є зірковими особистостями, наприклад, працювали в великих компаніях і т.д., то буде ще краще.

Initial Market Cap або ж початкова капіталізація.

Зараз пояснимо. Буде трохи складно, але ви обов’язково зрозумієте.

Капіталізація (MCAP) = це загальна вартість всього проєкту на даний момент.

MCAP = кількість токенів на ринку * вартість 1-го токена.

Припустимо, є проєкт Highstreet. Ціна його токена на даний момент = 1,67 $. А токенів в обігу = 40,68 млн. Множимо і отримуємо 67,79 млн $. Це число є його MCAP, тобто, грубо кажучи, загальна ринкова вартість проєкту на даний момент.

Так ось, є Initial MCAP = початкова загальна вартість проєкту або стартовий MCAP проєкту на момент його лістингу.

Initial MCAP = кількість монет на старті * вартість 1 токена по ціні лістингу.

І чим він нижчий, тим краще для иксів. Не буду ускладнювати. Покажу на прикладі.

Припустимо, є проєкт VASYAPUPKIN, він вже давно вийшов на ринок і його MCAP = 10 млн $. А є проєкт andreypetrov. Він абсолютно схожий на проєкт VASYAPUPKIN. І командою, і якістю, і рівнем хайпа. Тобто буквально проєкт-копія.
І його Initial MCAP = 1 млн $.

Так от, так як проєкти буквально схожі, то скоріше за все (дуже важливо, що скоріше за все, але не точно) andreypetrov за MCAP досягне 10 млн $, а його інвестори отримають 10 іксів. А якби Initial MCAP був, наприклад, 0,1 млн $, то інвестори отримали б уже 100 іксів.

Короче, чим менший Initial MCAP, тим краще.

Іноді навіть роблять ось такі штуки, які називаються Moonsheet, де проєкт порівнюють із схожими і прогнозують ікси на старті.

Розлоги.

Розлог — процес розблокування токенів у інвестора. Усі розлоги заздалегідь прописуються при інвестуванні в проєкт. Наприклад, на TGE я можу отримати 25%, а решту токенів можу отримувати лінійно протягом 3-х місяців.

Відкриємо секрет — іноді токени можуть видавати не відразу. Тому прослідкуйте, щоб TGE бажано був 100%. Але іноді в проєкті настільки хороші умови по ціні (наприклад, у 10 разів дешевше ціни лістингу), що можна і пару років почекати. Ось уявіть, вам дадуть купити ETH по 100$ (хоча він коштує 3000$) прямо зараз, але ваші ETH прийдуть через 5 років. Особисто я б усі гроші віддав у цю угоду.

Розподіл токенів. Є така річ, як токеноміка. Так от, частина токенів іде команді, частина — інвесторам, частина — активним учасникам. І теж важливо враховувати всі ці моменти. Але на початку можна і забити на це все. Все одно навряд чи ви зрозумієте щось. З досвідом у сейлах виросте ваша надивленість. Наприклад, в деяких проєктах вам можуть продати токен за 10 доларів, а половина всіх токенів була продана інвесторам за 0.1 бакса. Тобто інвестори вже мають 1000 іксів на старті торгів. В такі моменти варто задуматися, чи не станете ви exit liquidity (грубо кажучи, ті, на кому заробляють) для фондів?

Актуальність проєкту. Проєкт може бути абсолютним непотребом, але його можуть підняти інші речі — хайповість, мемність тощо. Наприклад, був момент, коли в світі був дуже актуальний штучний інтелект. І під цей тренд (моду) різко почали з’являтися IDO, які єдині видавали ікси на той момент.

По токенсейлах можу порекомендувати такі матеріали:

• Загальний огляд токенсейлів
• Пояснення всіх цих незрозумілих слів по сейлах (тге, вайтлист, вестинг і т.д.)

Аірдропи

Ця ніша накоїла чимало шуму минулого року. Причина в аірдропі від Arbitrum, завдяки якому близько 600,000 гаманців отримали по 1,000 доларів. Вам достатньо було зробити 2-3 транзакції протягом кількох місяців і витратити на це 1-2 долари. Після цього тисячі, десятки тисяч людей почали створювати ферми для аірдропів і тестнетів. А тепер розберемося, що ж це таке.

Аірдроп (дроп або ретродроп — це одне й те ж) — умовно безкоштовна роздача токенів за якісь дії з проектом. Зазвичай дають несподівано за “лояльність” до проєкту.

Звучить якось сумнівно, правда? Тоді ось приклади профітів з ретродропів:

• Uniswap – DEX в мережі Ethereum. За 1 будь-яку транзакцію видав кожному юзеру по 400 токенів UNI. На момент старту торгів це приблизно 2000 доларів.
• Aptos – Layer-1 блокчейн. За створення безкоштовного NFT роздали по 150 APT (близько 1000 доларів).
• Wormhole – міжмережевий протокол для мостів. За акаунт, на якому набили по 10-20 транзакцій загальним обсягом в 50,000 доларів, дали від 1000 W (1500 доларів). На такий акаунт витрати складали до 5 доларів.

І ще як мінімум 50 великих і середніх проєктів… Звучить як казка. Але завжди є але… Про них пізніше.

Навіщо потрібні аірдропи?

Давайте подивимося з іншого боку. Припустимо, ви – проєкт. Навіщо вам щось роздавати, адже набагато вигідніше продати токени (згадуємо сейли – ICO/IDO тощо). Усі кошти (крім комісії майданчика), зібрані на сейлах, ідуть у руки команди. Але навіщо тоді потрібні аірдропи? Я виділив 4 причини для цього:

Юридичні проблеми. Є деяка інформація, що в цих ваших Омериках заборонено проводити паблік сейли. І в принципі ця інформація правильна. За деякі порушення SEC (комісія з цінних паперів) може прирівняти токен до цінних паперів. І через це великі проєкти відмовляються від сейлів на користь аірдропів.

А як тоді вони отримують профіт, якщо вони роздають токени безкоштовно ком’юніті? Відповідь проста – як команда, вони теж мають деяку частину токенів офіційно. Плюс за чутками частина гаманців, які отримали аірдроп, іноді належить команді. Наскільки це правда – не знаю. Але думаю, що близько до правди. Ну і до того ж, токени – це просто фантики, які нічого не варті. Цінність їм уже надає ком’юніті крипти після лістингу.

Треба годувати ком’юніті. Усі настільки сповнилися в ретрохантингу (гонка за аірдропами), що якщо проєкт не роздасть дроп, то ком’юніті буде незадоволене і просто його заFUDїть (FUD – погана інформація з метою зниження вартості проєкту).

Хайп. Іноді успішна роздача може добре підняти медійне і не тільки охоплення проєкту, що в майбутньому зіграє на користь. Це дуже добре зіграло з проєктами Arbitrum і Blur.

Риночок. Ну й остання причина. На поганому ринку майже ніхто не буде вкладати гроші в сейли. Люди дуже люблять вологі мрії і хочуть за пару транзакцій отримати тисячі доларів натомість. Ось такий ось новий вид казино.

Коротше, є ще причини, але цього достатньо для первинного розуміння, навіщо потрібні ці ваші незрозумілі аірдропи.

Як отримувати аірдропи?

Відповідь банальна і проста – потрібно всього лише користуватися проєктом. А тепер виділимо основні дії, за які можуть дати дроп:

Транзакції. Крутимо-вертимо, робимо транзи, користуємося проєктом. Реально нічого складного. Усе залежить від проєкту. Десь купівля токена, десь створення або купівля NFT, десь потрібно переказати кошти через міст, десь застейкати (тримати) монету – скрізь по-різному.

Під час дропів виділяють такі критерії:

• Кількість транзакцій
• Прокручений обсяг (наприклад, зробили 10 транзакцій по 100 USDT = 1000 USD обсягу)
• Активні місяці/тижні/дні

Виконання тестнетів (тестування мережі) і квестів. Іноді проєкт може випустити деякі завдання, всередині яких потрібно користуватися їхньою платформою. За самі квести аірдроп дають мало проєктів, але… ви робите ті самі транзакції, які в майбутньому можуть вам принести дроп.

Активна участь у житті проєкту. Іноді проєкт може набирати тестерів у проєкти через форму. Іноді можуть проводити зідзвони, де заохочуватимуть учасників. Ви можете стати амбасадором проєкту. І багато іншого. Наприклад, нещодавно за заповнення форми від Starknet мої знайомі отримали по 10,000 токенів STRK (~25,000$)

Підписка на соцмережі. Іноді за вступ у дискорд, твіттер тощо можуть дати дроп, але досить рідко.

Реферальні програми. Останнім часом дуже багато проєктів залучають користувачів через рефералки.

Олдовість. Чим раніше ми в проєкті, тим більше можуть насипати.

Збір пам’ятних NFT від самого проєкту. Іноді проєкти можуть безкоштовно роздавати «значки», які в підсумку стануть критерієм.

Ще раз. Зарішати можуть будь-які дії з проєктами. І кожен проєкт вільний вибирати свої критерії.

Які проєкти крутити?

Якщо коротко, то потрібно крутити проєкти, де:

• Ще немає токена.
• Великий інвест і хороші фонди (зазвичай це a16z, Binance, Coinbase, Sequoia, Polychain). Можна пошукати на сайті – https://cryptorank.io/funding-rounds
• Мало конкуренції. Не завжди це працює. Іноді проєкт можна крутити, навіть якщо там кілька мільйонів юзерів.

Усі ці фактори мають поєднуватися разом. Припустимо, умовний LayerZero з інвестом у 300 млн (це дуже багато) зараз крутити не дуже смарт (смарт = дослівно, розумна дія), тому що аж надто багато користувачів (майже 5 мільйонів) у цьому проєкті. Але, з іншого боку, який-небудь маленький проєкт з інвестом 3 млн доларів (що не так багато) можна і покрутити, якщо там всього, наприклад, 100 активних учасників.

Цікавий кейс стався під час написання цієї статті. Проєкт Tensor, який зібрав всього
4 млн доларів інвестицій, 8 квітня 2024 року роздав по 300-1000 доларів навіть на погані гаманці. Ось так буває – а навіть ніхто не очікував такого. Детальніше про те, як можна було залутати дроп, я написав в одному з каналів.

Ще раз. Усі фактори повинні один одного доповнювати.

Я намагаюся вам не давати занадто багато інфи про пошук і аналіз ретродропів, інакше вам буде просто складно. Якщо хочете глибше зануритися в це, то вивчіть вирізку з моєї старої статті – https://teletype.in/@cryppi/research#Fpsz

Насправді, неважливо що крутити (є 4-5 проєктів, які з 90% шансів роздадуть дроп – zkSync, Zora, Scroll, LayerZero, Linea, Base), а важливо як, адже…

Є одне але…

Здавалося б, усе так просто. Зроби якісь дії й отримай свій довгоочікуваний аірдроп. Але є але:

Витрати на комісію. Не завжди транзакції всередині проєкту безкоштовні. Є купа прикладів, як люди спалювали по 30-50 (і навіть більше) доларів на акаунт, але не отримували дроп.

Критерії. Ви можете банально не потрапити за критеріями. Припустимо, ви зробили 20 транзакцій протягом 3 місяців. А для отримання мінімального дропу потрібно було зробити 50 протягом 12 місяців. Гроші за комісії вам ніхто не поверне.

Бритва. Навіть якщо ви пройшли за критеріями, вас можуть поголити як сібіла (нечесний гравець). Наприклад, ви використовували кілька гаманців, які були один з одним пов’язані транзакціями. Або ж виконували однакові дії, які одразу ж видно в блокчейні. Конкуренція в аірдропах останнім часом стала дуже великою, тому бритва – це те, чого всі бояться.

Не всім проєктам потрібен токен. Ви можете крутити проєкт, але в підсумку виявиться, що в його бізнес-моделі токен то й не потрібен.

Цикл прокруту проєкту

Дуже важливо зрозуміти, як відбувається типовий і успішний прокрут проєкту:

1. Знаходимо проєкт.
2. Активно здійснюємо дії всередині цього проєкту, припустимо, протягом 6 місяців.
3. Проєкт робить снепшот (знімок усіх користувачів у мережі).
4. Проєкт приблизно через місяць оголошує про аірдроп. І аірдроп отримають тільки ті, хто потрапив у снепшот. Якщо ви почали крутити проєкт після снепшоту, то ви нічого не отримаєте.
5. Оголошуються критерії.
6. Ви перевіряєте свій акаунт, чи підійшов він за критеріями.
7. Пройшов.
8. Відбувається клейм (забираємо свої токени).
9. Переводимо на біржу.
10. Продаємо.

Увага на 1, 2 і 3 пункт. Снепшот проєкт завжди робить несподівано. Тому ви можете почати крутити будь-який проєкт, але почати робити це вже після снепшоту. У підсумку вийде марна трата грошей і часу. Також ви можете почати крутити до снепшоту, але все одно не потрапити під дроп. Припустімо, у критеріях обов’язково потрібно мати 3 активні місяці, а ви крутили всього 2.

Кожен проєкт індивідуальний, але такий цикл ± передає всю суть того, що відбувається.

Майнінг і ноди

Ставлю все, що завгодно на те, що ви знаєте, що таке майнінг.

Відповідь буде приблизно такою: майнінг – це коли в тебе в кімнаті стоять якісь комп’ютерні залізяки, вони щось гудуть, нагріваються до температури Сонця, а за певний час тобі на криптогаманець приходять монетки, наприклад, BTC, і ти сидиш задоволений і з легкою посмішкою примовляєш «моє…». І в принципі ця відповідь близька до правди.

Але давайте пояснимо це більш криптанською мовою.

Майнінг – діяльність зі створення нових блоків у блокчейні для забезпечення безпеки роботи та функціонування мережі, а також для її захисту від неправильної роботи протоколу і від випадкових або навмисних змін блокчейну. Грубо кажучи, майнери забезпечують роботу блокчейна. А за те, що ця робота виконується, майнери отримують комісію мережі, це і є їхній профіт.

Так, за кожну транзакцію в блокчейні потрібно платити, і весь профіт іде майнерів.

Пам’ятаєте, на самому початку статті ми пояснювали вам, що таке PoW і PoS? Так ось, нагадаю ще раз.

PoW (Proof-of-Work) – блокчейн працює, коли по всьому світу стоять залізяки і виконують завдання. Прикладом є блокчейн Bitcoin.

PoS (Proof-of-Stake) – блокчейн працює, коли в усьому світі стоять залізяки, виконують завдання (але вже не в таких великих обсягах) і на гаманцях застейкана (лежить) певна кількість монет. Прикладом є блокчейн Ethereum.

Це способи роботи блокчейнів. І для обох способів потрібні так звані майнери (або ж ноди).

Нода – це звичайний комп’ютер, іноді дуже потужний, іноді не дуже, який постійно під’єднаний до мережі Інтернет і до певної мережі Блокчейн. Мережа може бути як діюча, так і тестова.

Головна суть нод – це децентралізація. Нода в собі містить інформацію про весь блокчейн (транзакції, баланси тощо) Якщо, припустимо, в якійсь країні повністю заблокують доступ до інтернету, наприклад, як у Китаї, то ноди в інших країнах однаково міститимуть усю історію про ланцюжок блокчейна.

Пам’ятаєте, як 3-4 роки тому відеокарти неймовірно зросли в ціні? Наприклад, моя старенька GTX 1060, куплена за 18к у далекому 2016 році, до 2020 коштувала так само або навіть дорожче. Так ось, усе це через блокчейн Ethereum, який був побудований на PoW і для майнінгу вимагав ферму відеокарт. Окупність ферми була в середньому пів року-рік. Але 2 роки тому (у 2022 році) Ethereum перейшов на PoS, і всі ці відеокарти стали абсолютно марними, тому ціна на них кратно знизилася.

Наразі можна майнити через PoW ВТС і низку інших валют, але за них нічого сказати не можу. Заглиблюватися в майнінг я не буду – я просто нічого не знаю про нього, тому розповім про такий напрямок як Нодраннінг.

Нодраннінг (або тестнет)

У чому відмінність від звичайного майнінгу? Нодраннінг (або тестнет) – це, можна сказати, підгалузь аірдропів.

Тестнет – це процес тестування проєкту перед його офіційним виходом. Найчастіше, учасникам тестнету дають тестову мережу (де вся крипта, грубо кажучи, є пустушкою і нічого не варта) цього проєкту і пропонують провести кілька базових операцій з метою перевірки дієздатності мережі.

Ну а мейннет – це вже основна мережа, в якій відбуваються операції з реальною криптовалютою.

Нодраннінг або участь у тестнеті – якщо чесно синоніми, тому можна їх юзати один за одного.

Люди ставлять ноди ще не повністю запущеного проєкту в тестовій мережі (тестнеті) для того, щоб претендувати на потенційний аірдроп. Іноді ж нагороди вже оголошені.

Приклади:

1. За ноду Aptos і заповнену заявку дали 300 токенів, що дорівнює приблизно 3000 доларам.
2. За ноду Solana насипали мало не 100000 доларів.
3. За ноду DYM дали 100000 доларів.
4. За ноду AVAX дали по 2к AVAX. Приблизно 200к баксів.
5. Mina – по 66к MINA, теж приблизно 150к баксів.
6. І ще купа подібних проєктів.

Навіщо проєкту ноди, якщо можна поставити самому? Нібито для децентралізації проєкту, але іноді більшу частину нод ставить сам проєкт, але це вже інша історія.

Так от, будь-які проєкти на стартовому етапі потребують тесту своєї мережі. Орендувати сервери по всьому світу для них затратно, але делегувати це звичайним користувачам вони раді. Натомість на це багато проектів дають свої токени. У разі якщо задумка успішна, то витрати на сервер окупаються з лишком, і нодери отримують прибуток з цього заходу. Але це буває не завжди. Досить часто творці проекту не дають ніякої нагороди. У кращому разі надсилають майку або кепку з логотипом проєкту.

Варто зазначити, що є кілька видів тестнетів: винагороджувані та невинагороджувані. На ваше запитання, навіщо нам потрібні тестнети без винагороди, я можу відповісти так: поставити ноду – може бути одним із критеріїв у майбутньому аірдропі проєкту. Як це було в Aptos або ж DYM, хоча там не обіцяли нічого, але дропнули по 3к і 100к відповідно.

Як відбувається нодранінг?

Все дуже просто:

1. Шукаємо який-небудь крутий проєкт, наприклад, на цьому сайті – https://nodes.guru/testnets
2. Орендуємо сервер (VPS або VDS) на Vultr, DigitalOcean, Hetzner або ж юзаємо окремий комп’ютер під це. Головне – машина повинна підходити за критеріями (ОЗП, Пам’ять, Ядра і т.д.)
3. Встановлюємо ноду за гайдом
4. Підтримуємо ноду (стежимо, щоб не падала машина, оновлюємо ноду). Періодично нам потрібно заходити на сервер і перевіряти стан ноди. Через те, що мережа нова, вона може бути нестабільною і часто зависати.
5. Чекаємо анонси про реварди в Дискорді або Твіттері проєкту. Якщо вони будуть, звісно ж.

Зазвичай нодраннінг – це дуже нудне і довге заняття. Деякі люди тримають ноди по 2-3 роки, і в підсумку їм навіть нічого не дають як нагороди. Тут реально все залежить від якості вашого ресерча й удачі. Зазвичай проєкти дуже щедрі до нодраннерів, але якщо проєкт виходить на бичку. На поганому ринку найімовірніше ви не отримаєте ревардів взагалі.

На які проєкти ставити ноди?

Думаю, ви вже зрозуміли, що тут важливий ресерч. А для цього у нас є окрема стаття – https://teletype.in/@cryppi/research

Усе за дефолтом:

1. Хороші фонди
2. Мало конкуренції
3. Якісь інші чинники (можливо, це тестнет із гарантованими нагородами)

Підбір проєкту схожий на вибір його для участі в сейлі.

Більше інфи щодо нод:

1) Мій брадок кібероманов, який тримає не один десяток нод у різних проєктах – посилання
2) Мій брадок майстер159, який частенько кидає круту інфу по нодах – посилання
3) І також майстер159 написав простою мовою дуже круту статтю про ноди – посилання
4) Ресурс заточений під ноди (гайди і т.д.) – посилання

NFT

ен-еф-ті.

Усього 3 літери, але зате що під ними ховається…

Це невзаємозамінні токени. Зазвичай цією технологією користуються колекції з картинками на блокчейні. Наприклад, ось одна з найпопулярніших колекцій у світі. Називається Pudgy Penguins, складається з 8888 таких милих пінгвінчиків, кожен з яких унікальний – колір, фон, головний убір, аксесуари тощо.

Коштує це пінгвіненя якихось ~60 тисяч доларів за штуку.

Можливо, ви зараз покрутили руками біля скроні, не розуміючи, за що люди віддають такі гроші. Адже можна спокійно завантажити їх… Але тут проводимо аналогію зі справжніми картинами – їх же теж купують колекціонери для чогось.

І я з висоти свого досвіду з упевненістю можу сказати навіщо. Купуючи цих пінгвінят, ви потрапите в топове ком’юніті, де знаходяться білдери, власники проєктів та інші подібні крутишки. Але буває й інше. Колекції можуть не являти собою взагалі нічого, що зазвичай і відбувається.

Який вигляд має
процес створення NFT колекції?

Щоб зрозуміти, як на цьому заробити, потрібно зрозуміти, як будується типова NFT-колекція.

1. Ідея. Творець придумує концепт майбутньої колекції.

2. Білдинг. По суті білдити то й нічого. У 99% NFT колекції мають однакові механіки. Тут найголовніше – придумати лор (історія колекції), намалювати трейти (частини NFT – нижче приклад) і згенерувати колекцію.

Зазвичай NFT запускають на блокчейнах Ethereum і Solana. Рідше – Avalanche, Binance Smart Chain та інші.

3. Маркетинг. Дуже важливо зібрати навколо себе аудиторію – у Твіттері та Дискорді. Без хайпу колекція буде приречена на провал

4. Мінт. А тепер докладніше.

Мінт – це процес створення NFT на блокчейні. Мінтить не власник колекції, а її учасник. Не зрозуміло? Тоді читайте далі.

Припустимо, є колекція ось таких милих квіточок, і вона називається Murakami Flowers. Її саплай (максимальна кількість NFT у колекції) = 10145.

А як ця колекція запустилася то? Потрібно, щоб КОМ’ЮНІТІ замінтило всі NFT. Але зазвичай колекції не дозволяють КОЖНОМУ МИНТИТИ NFT. Потрібно заслужити право замінтити NFT. О як складно, правда? Навіть гроші не дають витратити (якщо що мінт зазвичай платний).

Так ось, право на мінт NFT називається whitelist (вайтлист). І його реально потрібно заслужити або виграти. Спосіб отримання вайтлиста для кожного проєкту різний. Для Murakami Flowers потрібно було заповнити форму і за допомогою рандому вибрали переможців. Але зазвичай проєкти дають WL за внесок у ком’юніті – намалювати арт, написати тред у твіттері тощо. Ну або ось такі ось залізяки:

Так вот, допустим, мы получили whitelist и заминтили свой цветочек Murakami Flowers. Минт стоил 0.108 ETH (~300$)

5. Відкриття вторинки

Нам же потрібно якось заробляти на цьому. Для цього є вторинний ринок (NFT-маркетплейси), де ми продаємо наші NFT іншим криптанам. Відкривається він зазвичай відразу ж після початку мінта.

Так от, одразу після мінту можна було продати насіннячко за 6 ETH, тобто ваші 300 доларів перетворилися приблизно на 18000 доларів. І це реальний приклад! Особисто я сам замінтив 1 NFT і отримав профіт у 15к доларів. АЛЕ! Був один хлопчина, який зміг загнати 100 тис. акаунтів у розіграш, і він виграв 900 ВАЙТЛИСТОВ, що дало йому 10+ млн доларів профіту. Детальніше про цю ситуацію – https://t.me/cryppi/863.

Види заробітку на NFT

Є 3 основні види:

1. Продаж вайтлистів

Зазвичай новачки в крипті починають саме з цього.

Зазвичай новачки в крипті починають саме з цього.
Ви вже знаєте, що таке вайтлист (право замінтити NFT). Так ось, отримати вайтлист можна за якісь заслуги (трохи пізніше докладніше). І його можна продати іншій людині, якій ліньки було вибивати ВЛ, але вона вірить, що всі витрати окупляться. Приклад:

Проєкт Memeland запускав свою основну колекцію Captainz. Тривалий час вайтлист у цей проєкт можна було купити приблизно за 600-800 доларів. Виходив вайтлист звичайним способом – потрібно було бути активним у дискорді, робити арти тощо. Так ось, припустимо, якийсь хлопець залутав вайтлист і продав його мені. Я дочекався і замінтив NFT за 1.069 ETH і продав його того ж дня за 4 ETH. Тепер рахуємо:

+4 ETH (на той момент 5600$) – стільки я отримав за продаж

-1.069 ETH (на той момент 1500$) – скільки я віддав за мінт NFT

-800$ – стільки я віддав за купівлю вайтлиста

=3300$ – чистий профіт з усієї цієї схеми

У плюсі залишився і я, і продавець вайтлиста, але, можливо, його потім уже зжирало FOMO, але це вже інша історія…

Способів отримання вайтлистів купа, для кожного проєкту вони індивідуальні, виділимо основні:

• Грінд. Просто бути активним у дискорді проєкту і набити кілька тисяч повідомлень. Іноді достатнього цього.
• Інвайти. Потрібно запросити певну кількість ‘друзів’ на сервер проєкту.
• Творчість. Тут уже все залежить від вас. Арти, пісні, треди, статті про проект. Таке люблять.
• Участь у міні-іграх. За перемогу дають або WL, або який-небудь пріоритет у майбутньому.
• Інфлюенсинг. Робиш пост про проєкт у своєму телеграм каналі = лутаєш WL.
• Рафли. Грубо кажучи, це розіграші. Для цього є спеціальні майданчики (наприклад, Premint). Заганяєш акаунт, чекаєш на результат, бачиш результат, радієш/сумуєш.
• І багато-багато іншого…

Якщо залутав WL, то для продажу ти йдеш на так звані OTC-чати, де люди торгують один з одним вайтлистами і подібними речами. Деякі перевірені:

t.me/MarketICOBOG – найстаріше закордонне OTC

t.me/terncrypto_otc – OTC від мого доброго знайомого Терна

t.me/doubletop_otc – найбільший СНД OTC від Double Top

t.me/tvrn_otc – топ-2 СНД OTC від Таверни, але дуже крутий сервіс, респект їм!

2. Мінт

Ну, ми вже торкнулися цього моменту в першому пункті. Заробіток на мінті відбувається на різниці ціни мінта і ціни продажу на вторинному ринку. Але не завжди потрібно мати вайтлист для мінта. Є різні фази мінтів. Вони йдуть одна за одною. Зазвичай це виглядає ось так:

• Whitelist Mint. Припустимо, 50% від усіх NFT. Мінтять ТІЛЬКИ ті, хто має вайтлист.
• Public Mint. Решта 50%. Тут може замінтити абсолютно кожен. Але, якщо після вайтліст фази ціна на NFT дуже хороша, то на пабліку традиційно відбувається битва ботів, і руками ви нічого не замінтите. Тому не лізьте в паблік сейли, якщо ви новачок.

3. Інвестиція/фліп

Вірите, що саме ця NFT колекція виросте в майбутньому? У вас є деякий інсайд на хорошу новину? Ви знайшли цікаву деталь про проєкт? Тоді біжіть закуповувати NFT цієї колекції. Це і називається інвестицією в NFT.

Також є фліпи – теж інвестиції, але на коротший термін (від кількох хвилин до кількох днів)

Як знайти крутий NFT проєкт?

Принципи все ті ж самі. Тобі допоможе моя стаття про ресьорч.

Готуйтеся. Зараз буде весело. Цей вид заробітку добре описує це відео:

Ми всі винні в цьому…

2009 рік: криптовалюта – нове дихання світової економіки, децентралізація, розумні гроші.

2023 рік: криптовалюта – токени на честь собак та інших тварин і не тільки з мільярдними капіталізаціями.

Коротше, технологію криптовалют використовують не тільки для інновацій, а й буквально заради приколу. Створюються токени на честь чого завгодно без АБСОЛЮТНО будь-якого застосування.
Навіщо? Ну тому що це прикольно))))

Так ось, Shitcoin буквально перекладається українською мовою як г**номонета, і в принципі вже зрозуміло, що воно означає.

Shitcoin (або ж Memecoin) – монети, які створюють заради приколу, вони не мають жодних перспектив окрім надутого хайпу.

Навіщо потрібні щитки?

• Для веселощів.
• Для виходу в натовп. Зазвичай новачки якраз стають тими, хто купує за найвищою ціною, а продають за найнижчою. Це називається вийти об хом’ячків. Новачки тут є exit liquidity.

Щитки дуже волатильні через свою малу капіталізацію, і деякі можуть давати по 10, 100 і навіть 1000 іксів. Саме тому і є такий вид заробітку як щиткоіни. Це, грубо кажучи, новий вид казино (хоча тут вирішує не тільки удача, а й безліч інших навичок). Також можна порівняти насправді з NFT, оскільки обидві ці сфери не несуть особливого сенсу.

Зазвичай щиткоіни живуть дуже і дуже не довго. Нижче типовий графік щитка.

Які є щиткоіни?

Щитки повинні мати якусь-ніяку, але мінімальну ідею. І залежно від цього є різні види щитків.

Інфа взята звідси

1) Інфощитки (GTA6, TRUMP2024 тощо) – дуже залежать від новин, і за будь-якого новинного чхання в один або інший бік відлітають у небеса. Залітати можна перед якоюсь новинною подією (вибори президента, показ трейлера гри тощо). Такі щитки нічим не кращі за ставки в букмекерці.

2) Мемкоїни (Pepe, Собаки, Скібідітуалети тощо) – у подібні токени часто залітають за твітами Ілона Маска. Якщо Ілон згадує Dogecoin або іншу собаку – йде дикий памп (швидке зростання ціни) коїну з цією собакою. Якщо Ілон згадує щось, що має схожу назву зі щитком – щиток стріляє. Прикладом може послужити токен $GROK, який був створений після поста Ілона Маска про те, що вони працюють над ШІ під назвою GROK. Токен надалі полетів у небеса.

3) Ноунейм щитки – ті, що роблять інфли, щоб розвантажитися на підписку, або просто коїни без будь-якої опори за спиною. Я їх називаю щитки-стільці. Пам’ятаєте гру, коли грає музика і по її закінченню всі намагаються сісти на стільці? Але завжди комусь не вистачає місця. Так і тут. У цих щитках усі рахують величезні ікси, тому що капіталізація копійчана і розігнати токен супер легко. Ось уже 3х, а ось уже і 5х, тільки за секунду після цих цифр буде практично повне обнулення, але ніхто про це ніколи не говорить, адже «ВІД МОГО КОЛУ 5Х Х ХТО ТУТ ТАТО?!».

У яких мережах бувають щитки?

Наразі є дві основні мережі для щитків:

• Ethereum. Дорога мережа, транзакції можуть коштувати від 3 до 100 баксів (навіть більше.
• Solana. Дешева мережа, транзакції коштують копійки (менше цента). Тому краща для новачків. Найбільший хайп на щитки саме на цій мережі (на момент написання статті – квітень 2024 року)

Але щитки можуть створюватися майже у всіх мережах, наприклад, зараз набирають хайп мережа Base, а рік тому були популярними щитки в мережі Arbitrum (якраз після дропу)

Види заробітку на щиткоінах

Насправді, тут все дуже і дуже просто. Весь заробіток відбувається на тому, що ми купуємо дешевше і купуємо дорожче. Ось і все 🙂

Наше завдання – знайти токен і купити його до того, як він розхайпиться. Грубо кажучи, ми самі повинні вийти про інших. Таке життя 🙂

Фліп

Фліп – це швидка угода (від кількох секунд до кількох днів). Про довгострокові інвестиції в щиткоїни я вже мовчу. Це просто дурниця.

Отже, ще раз, наша задача – купити дешевше і продати дорожче.

А чому ж відбувається ріст щиткоїнів? Все дуже просто. Оскільки щитки дуже волатильні (сильно схильні до зміни курсу), то їх дуже і дуже просто запампити (збільшити ціну). Робиться це наступними способами:

• Викладається в якийсь канал. Ваша задача – купити раніше за всіх і зробити кілька іксів. Найповільніші стають exit liquidity (ті, об кого ми виходимо).
• Викладається в якусь приватку. Наприклад, спочатку можуть викласти на приватку на 50-100 осіб. Тут вже можна виходити. Але зазвичай такі щитки потім викладають і в публічний доступ (тг канали, твіттери і т.д.).

Коротше, сподіваюся, ви мене зрозуміли. Наша задача – як можна раніше купити щиток і вийти об інших. І ріст пов’язаний виключно з соціальним ефектом.

Інший приклад. Наприклад, Ілон Маск викладе твіт з текстом “CRYPPI”, то в 100% це підхоплять і одразу ж створять щиток в якійсь мережі, і його дуже сильно пампануть. Якось токен $GROK, який був створений після поста Ілона Маска про те, що вони трудяться над ІІ під назвою GROK. Токен в подальшому полетів у небеса.

Іноді фліпи відбуваються через ботів. Наприклад, стоїть парсер на якийсь канал. Виходить сигнал про покупку токена “CRYPPI”. Бот купує миттєво. І потім через кілька хвилин ви спокійно вийдете об тих, хто купує руками. Profit!

Участь у пресейлах

Пам’ятаєте NFT та вайтлисти? Але я все ж нагадаю ще раз. Вайтлист дозволяє вам замінтити NFT серед перших і майже завжди гарантовано. Так ось, в щитках також є таке.

При наявності вайтлиста вам можуть дозволити купити токен до офіційного лаунча спокійно (тобто не потрібно поспішати) і, швидше за все, трохи по знижці. Цей процес називається пресейл (дослівно – предпродаж).

Відбувається лістинг, і ви спокійно виходите об натовп.

Покупка на лістингу

А що якщо у вас немає вайтлиста і ви не хочете фліпати? Ви можете купити токен прямо в момент лістингу.

Як відбувається лістинг?

• Створюється смарт-контракт токена.
• Цей смарт-контракт викладається в соцмережах щиткоїна.
• В момент лістингу боти купують щиткоін за найнижчою ціною. Покупка відбувається в блоці початку торгів. Думаю, ви пам’ятаєте, що таке блок. Так ось, лістинг не може початися рівно о 12:00 (це не завжди можливо технічно), лістинг починається в БЛОЦІ, який відбувається приблизно о 12:00.
• Хто зміг купити ботами, виходить об тих, хто купував руками.
• Profit

Як шукати щитки?

Все по дефолту – https://teletype.in/@cryppi/research

Але для щитків є деякі особливості. Можливості з ними можна знаходити в 3 основних місцях:

• Інфлюенсери. Якась монета може закупити рекламу у блогера, або ж він сам створить свій токен. І ваша задача – купити її швидше за всіх на анонсі і вийти в натовп.
• Коллери і приватки. Приватка – закрита спільнота, де є начебто приватна інформація. А коллери – це грубо кажучи працівники приваток. І вони можуть видавати цікаві щитки, які, на їхню думку, можуть “вистрілити”. Але іноді вони можуть спочатку давати в приватку, а потім – в публічний канал. В результаті в плюсі залишаються самі коллери і учасники приватки, а виходять об звичайні робітники з публічних каналів.
• Нові пари. Є деякі боти, в які викладаються абсолютно всі свіжостворені токени. Наприклад, дядя Петя створив свій токен VASYA і це висвітлиться у всіх трекерах нових монет. Також ці трекери перевіряють цей токен на безліч факторів – чи не є це скамом, чи є в ньому ліквідність і т.д.

Звісно, є ще купа способів шукати можливості на щитках, але заглиблюватися ми точно не будемо в це.

Scam

Варто згадати, що у світі щитків дуже і дуже багато скама. Наприклад, деякі щитки можна купити, але продати неможливо. Смарт-контракт просто забороняє продавати куплені токени. Так от, подібних приколів може бути багато. Тому щитки – це буквально мінне поле.

Про щитки і меми можу порекомендувати наступні матеріали:

1) Як фліпати щитки на Солані

2) Гайд по аналізу щитків

3) А ось найпопулярніший телеграм бот BonkBot для фліпа і снайпінгу щитків на Solana

Play-to-Earn

P2E (Play-to-Earn) дослівно перекладається як “грай, щоб заробляти”. Цього достатньо, щоб зрозуміти всю суть.

Ось є звичайні ігри – Dota 2, CS2, PUBG, Fortnite. В їхній механіці взагалі не закладений ніякий заробіток. Ці ігри потрібні… для гри, як би дивно це не звучало.

А ось Play-to-Earn ігри якраз побудовані навколо заробітку. Зазвичай схема виглядає наступним чином:

• Ти купуєш за реальні гроші деякі NFT’шки та монети, які є внутрішньоігровими предметами. Наприклад, NFT – меч рицаря, а монета – золото, за яке можна прокачувати персонажа.
• Прокачуєшся
• Отримуєш нагороду у вигляді токенів
• Продаєш токени в звичайну крипту
• Profit!

Яскравим прикладом P2E є легендарна гра Plants vs Undead, в якій для фарму нагород потрібно було поливати ферму. PVU озолотила дуже багато людей, багато моїх знайомих заробили десятки тисяч доларів через різні схеми – як просто граючи в гру, так і через різні баги, що дозволяли забирати нагороду більше, ніж передбачено.

Механіка P2E на прикладі

Покажемо на прикладі.

При написанні цієї частини я шукав матеріал і замість міді знайшов золото. Тому я просто скопіював текст з даної статті. Дякую тобі, людина з ніком @crypto_vibes

Було раніше така гра, як Sunflower Land – https://sunflower-land.com/play/

Гра працювала поверх блокчейну Polygon (нативна монета – Matic). Вхід у цю гру коштував всього 1,5 MATIC, що дорівнює ±1$ USDT.

У всіх P2E іграх обов’язково потрібно прив’язувати свій гаманець з вибором потрібної мережі. Як правило, у вас запитують доступ до гаманця одразу після переходу на сайт, але якщо цього не сталося, робимо це вручну через кнопку “Connect Wallet”.

Далі переходимо в саму гру, натиснувши відповідну кнопку.

Нас зустрічає наша ферма.

Основна мета цієї P2E – вирощування угідь і їх продаж. Все максимально просто, майже як у всіх схожих іграх. Основною валютою є токен SFL (він відображається у правому верхньому куті), і всі дії покупки/продажу здійснюються тільки цим токеном. На старті гри вам дають 1 SFL.

У нас є грядки і є магазин, в якому ми можемо купувати насіння для вирощування тих чи інших овочів. В магазині є вибір з 10 насінин. У кожного насіння своя ціна, свій час вирощування і своя ціна при продажу. Візьмемо в приклад насіння соняшника, яке коштує 0,00025 SFL і росте всього 1 хвилину.

В пункті “Sell” можна подивитися, скільки буде коштувати продаж вирощеного соняшника.

Отже, купуємо за 0,00025, чекаємо хвилину і продаємо вже за 0,000525.
Тобто профіт у 2,1 рази!

Тепер можемо взяти в приклад насіння редиски. Воно коштує 0,175 SFL і вирощується цілих 24 години.

Чудовий варіант, якщо немає можливості сидіти за P2E цілий день, адже дохід з 1 проданої редиски – 0,249375. Порівняно з соняшником, профіт значно менший, він становить всього 1,425 рази.

Отже, чим частіше ви граєте в гру (садите соняшники), тим більше профіту у вас буде.

Зараз була показана найбільш стандартна механіка цієї гри. Є велика ймовірність, що гра буде доопрацьовуватися і в ній з’являться додаткові види заробітку у вигляді утримання домашньої худоби і т.д.

А тепер найцікавіше, через скільки можна відбити вкладені гроші?

Переходимо на CoinMarketCap і бачимо, що ціна (на момент написання навчання) становить 0,1489 USDT.

Цей текст був позичений. Він був написаний 2 роки тому, а саме 3 серпня 2022 року, зараз ціна в 5 разів менша.

Згадуємо математику 4 класу і починаємо рахувати.

• Загалом у нас доступно 22 грядки.
• Найбільший профіт нам приносить соняшник – 0,000275 за хвилину.
• Уявімо, що ми витрачаємо на цю P2E близько 4 годин на день – 240 хвилин.
• За 1 хвилину 22 грядки приносять нам 0,00605 SFL, а за 4 години це буде 0,0242 SFL.
• Наприкінці “робочого дня” садимо “Parsnip”, який росте 12 годин і дає 0,045625 SFL, то за ніч ми отримуємо 1,00375 SFL.
• За 1 день наш профіт складе 1,02795 SFL, що приблизно дорівнює 15 центам.

Тобто, щоб окупити вкладений 1$, потрібно витратити 7 днів, граючи по 4 години на день. Здається, що це максимально невигідна гра, адже щоб заробити хоча б 500$, потрібно витратити майже 3,5 тисячі днів. Однак тут є велике “НО”.

Суть у тому, що окрім заробітку на “фармінгу” внутрішньоігрової валюти, є можливість заробляти на внутрішньоігрових NFT.

Давайте зупинимось тут детальніше. На тому ж прикладі. У Sunflower Land, окрім видобутку SFL, є можливість купувати NFT, які дають різні привілеї і бусти в грі. Наприклад, ось цей милий бобер буде приносити нам на 20% більше дерева. І т.д.

Щоб його скрафтити, потрібно витратити 50 SFL і 200 дерева. Або ж його можна купити на OpenSea, натиснувши на відповідну кнопку. Тепер давайте подивимося, скільки коштує цей бобер.

Ціна в 7 доларів виглядає набагато привабливіше, ніж “накопичення” SFL, чи не так?

Також у цій P2E, як і в багатьох інших, є система апгрейдів NFT. З нашого бобра за 7 доларів, при бажанні, можна зробити апгрейдженого бобра і продати вже за 809 доларів.

Отже, у цій P2E краще крафтити NFT і продавати їх на ринку? Однозначно так, однак ви повинні розуміти, що є і інші P2E ігри, в яких краще займатися фармінгом токенів.

Які є P2E ігри?

У прикладі вище був показаний приклад типової P2E гри. Щось купуєш. Щось прокачуєш. Щось потім продаєш. Профіт, або ж рект. І в принципі механіки скрізь +- однакові. Але також є інші різновиди P2E, в яких замість гри потрібно виконувати інші дії. Наприклад, Move-to-Earn (рухайся, щоб заробляти) або Learn-to-Earn (вчися, щоб заробляти).

Думаю, багато хто з вас чув про легендарний Stepn, який якраз є Move-to-Earn проєктом. Як виглядала механіка?

• Купуєте NFT-кросівки
• Кожні N годин гуляєте або бігаєте з увімкненим додатком
• Отримуєте токени

По суті це той же P2E, але вже потрібно виконувати реальні дії.

Як можна заробити на P2E іграх?

Спочатку важливо зрозуміти, звідки йде заробіток у P2E іграх. Найпростіше порівнювати P2E ігри з понці (піраміди). Так, саме так. Заробіток в іграх йде з вкладень інших гравців. Якщо в гру ніхто, крім вас, грати не буде, то не буде ніякого заробітку.

Найбільше заробляють на P2E іграх ті, хто входить в гру на самому початку. Тоді і токени гри коштують мало, і NFT’шки також, тому дуже бажано залетіти в P2E одним з перших.

Ну а основний спосіб заробітку тут один, і ми його описали – фарм токенів через виконання активностей. Для кожної гри будуються свої індивідуальні схеми. Наприклад, у вас є можливість купити 3 NFT’шки за одну і ту ж вартість, але всі вони дають різний профіт. Тому тут потрібно дивитися в моменті.

По P2E можу порекомендувати наступні матеріали:

1. Play to Earn. Настав час грати і заробляти

2. Гайд по P2E (з якого я взяв частину про Sunflower)

Арбітраж

Можливо, ви вже чули про таке явище як P2P арбітраж, але я поспішу вас засмутити (або ж, навпаки, порадувати), сьогодні ми будемо говорити трохи про інший арбітраж.

Арбітраж криптовалют (або ж міжбіржовий арбітраж) – це процес, коли на одній біржі купуєш дешевше, а на іншій продаєш дорожче. Все дуже просто. Припустимо, на біржі Binance BTC коштує 10000 доларів, а на біржі Huobi його можна продати за 11000. Купуємо, переводимо між біржами (тому це і називається міжбіржовим), продаємо, отримуємо 1000$ або 10% профіту.

Види арбітражних ситуацій

Тепер потрібно зрозуміти, чому виникає ця різниця в цінах. Вона виникає через те, що світ криптовалют і наш світ загалом не є ідеальним. Потрібен певний час, щоб ціна стабілізувалася при якихось ринкових катаклізмах, і саме в цей період ми повинні здійснювати арбітраж. Причини для цього такі:

• Різке змінення ціни на одній біржі. Іноді на якійсь біржі ціна різко змінюється – або різко зростає, або падає. Наприклад, якийсь трейдер здійснив велику угоду по ринку, тим самим змістивши ціну.
• Малоліквідна біржа. Іноді одна з бірж у зв’язці просто є малоліквідною, і ціна деякого активу на ній незначно нижча, ніж на іншій. Таке трапляється рідко, але буває.
• Лістинг токенів. При запуску токена зазвичай відбувається сплеск обсягів, і лістинг відбувається паралельно на багатьох біржах одразу. Тому вони можуть відрізнятися на старті. Наприклад, кілька місяців тому (в січні 2023 року) був запуск токена $JUP, на DEX Jupiter можна було його купити приблизно за 0,5, а на біржі Bybit продати за 0,7. Але будьте обережні, при лістингах може бути багато проблем – закриті виводи тощо.
• Злом або скам проєкту. Напевно, найцікавіше, що може бути. Тут роблять найбільші гроші. Іноді трапляється, що проєкт зламують (отримують доступ до всіх активів тощо) або проєкт виявляється скамом (виявляється, що це піраміда тощо). При таких подіях токен проєкту падає в безодню майже миттєво. Наприклад, токени проєктів Luna, GALA, CRV тощо падали до 99% протягом кількох годин, навіть хвилин. І тут починається найцікавіше – на деяких біржах ці токени можуть бути спокійно продані за ціною до зламу або незначно нижчою. Найяскравіший приклад – злом проєкту GALA, про улюблену Галочку я розповім трохи детальніше…

Приклад арбітражної ситуації

GALA. Ох, скільки сліз щастя і радості приніс цей проєкт… Я особисто займався арбітражем цієї ситуації і зараз розповім свою історію.

В один з вечорів, а саме 3 листопада, якийсь хакер якимось чином (схоже, просто переписав собі на гаманець через дірку в контракті, точно не пам’ятаю) добув дуже багато токенів GALA і вирішив їх скинути в стакан (продати по ринковій ціні), і через це утворився спред (різниця в курсі) між біржею Huobi і PancakeSwap.

Що я робив у той момент? Я був у гостях і читав чат моєї улюбленої приватки GIGAPRIVATE, один з учасників поділився з нами тим, що токен GALA коштує умовно 0.00..02$ і його можна депнути на біржу Huobi і продати за 0.02$. Не пам’ятаю, скільки саме иксів було за 1 круг, але приблизно 10-20 иксів за 10 хвилин виходило забрати.

Так от, в екстреному порядку я знайшов чиєсь ноутбук і за 5 хвилин тремтячими руками налаштував сетап (гаманець, біржа і т.д.), якщо чесно, я був у деякому шоці і забував звичні речі – наприклад, назву гаманця MetaMask і т.д. Так от, ледь-ледь я все підготував і роблю перший круг. Заливаю тестові 500 баксів, виводжу 3000 через 5 хвилин. Я в тотальному шоці. Але, на жаль, поки я все налаштовував, спред став мінімальним і поїхав додому до свого комп’ютера. Але поки я їхав, хакер скинув ще купу токенів і спред знову став від 10 до 100 іксів. І саме в цей момент хлопці зробили профіт від 10 тисяч до 100 тисяч доларів. Я, на жаль, зміг отримати лише 3-4 тисячі доларів, які в підсумку застрягли на біржі FTX, але це вже інша історія…

Це була легендарна ніч, яку ми досі згадуємо навіть через 2 роки.

Біржі для таких речей

Як ви бачите на моєму прикладі, завжди краще мати робочий сетап і всі необхідні біржі під рукою, тому не полінуйтеся витратити 10 хвилин і зареєструвати акаунти на основних біржах. Ось найкращі:

BingX. Ну це база. Я є партнером цієї біржі, і я бачу, як вони розвиваються і реально намагаються стати кращою біржою, і в регіоні СНД вже точно увійшли в топ-3. Особливості цієї біржі – зручний інтерфейс, низькі комісії на торгівлю і на виведення крипти, субрахунки, відсутність обов’язкової верифікації (KYC) і багато іншого.

Bybit. Топ-2 біржа за обсягами у світі. Досить зручна з багатьох причин. Але найголовніше для мене – наявність P2P. Ви зможете через цю біржу купити крипту через карту. Гайд, як це зробити.

OKX. Одна з найбільших бірж у світі. Активно використовується мультиаккерами, так як створена зручна система субрахунків. Навіщо вони потрібні? У фармінгу ретродропів категорично не можна відправляти крипту між гаманцями, це дуже легко трекається ончейн-аналітиками. А субрахунки дозволяють не пов’язувати гаманці один з одним. Наприклад, у вас банк 500 баксів, і вам потрібно прокрутити проект LayerZero на 10 гаманцях. Ви виводите ці 500 баксів на перший гаманець, прокручуєте і заводите назад на біржу. Ви виводите ці 500 баксів на другий гаманець, прокручуєте і заводите назад на біржу. СТОП! Критична помилка! Ви будете заводити на одну й ту ж адресу, що дуже легко палиться проектами, тому створюємо субрахунок на OKX і спокійно заводимо гроші на чисту адресу.

Binance. Топ-1 біржа за обсягами у світі. Дуже сильна біржа за всіма критеріями. Якщо проект виходить з лістингом на ній, то як мінімум +10-20% до ціни монети це точно додасть. Але у неї є деякі проблеми з регуляцією. Наприклад, клієнтам з Росії не можна тримати на біржі більше ніж 10 тисяч доларів. Крім того, вони нещодавно відключили P2P. Але мати цю біржу в своєму арсеналі точно варто. Як мінімум, через лаунчпади і лаунчпули, які дають по 2-3% прибавки до вашого банку.

BitGet. Непогана біржа. Якихось окремих плюсів не зможу виділити, напевно, крім наявності субрахунків. Але краще зареєструватися, можливо, там коли-небудь буде якийсь крутий рух.

Gate. Теж топова за обсягами біржа, але… Зазвичай спеціалізується саме на всяких щиткоінах, мемкоінах і інших сумнівних токенах. Якщо ви плануєте займатися такими речами, то варто мати акаунт цієї біржі. + Якщо не помиляюся, іноді буває так, що саме на цій біржі ціна монети на старті торгів вища ніж на інших.

MEXC. Щось типу Gate. Зазвичай цю біржу серйозно ніхто не сприймає. Теж спеціалізується на щитках і мемах.

HTX. Бувший Huobi, не розумію, навіщо поміняли назву, якась дивна тепер, але ладно, це не важливо. Щодо самої біржі – раніше якось була кращою. Зараз не зовсім розумію, навіщо її використовувати, але акаунт краще мати. Легендарний арбітраж в 10 іксів за круг з GALA був якраз на цій біржі.

Kucoin. Ну і закриває список Kucoin. Особливо нічим біржа ця не відрізняється, але зареєструватися варто.

По арбітражу можу порекомендувати лише 1 гайд:

1) Основи арбітражу, виніс $USDC $LUNA $GALA

DeFi

Це децентралізовані фінанси. Якщо ви уважно читали статтю, то чудово розумієте, що це таке. Пояснювати ще раз не буду. Якщо щось незрозуміло, поверніться до пояснення на початку статті.

DeFi — це впровадження традиційних фінансів у децентралізованому світі. Ви можете без створення рахунків торгувати на DEX, брати позики без проходження верифікації або, навпаки, давати в борг монети і отримувати за це певний відсоток. І все це працює на смарт-контрактах, що забезпечує максимальну прозорість.

Грубо кажучи, DeFi надає можливість пасивного заробітку — ви вкладаєте гроші в якийсь протокол і просто спостерігаєте за нарахуванням відсотків.
Якщо чесно, я сам ніколи не займався фармінгом у DeFi, але маю певний досвід, яким хочу поділитися з вами.

Способи заробітку на DeFi

Існує кілька способів примножити свої гроші у світі децентралізованих фінансів. Перерахуємо їх по порядку, а потім детально розглянемо:

• Стейкінг
• Ліквідний стейкінг
• DeFi стейкінг: Yield Farming + Liquidity Mining
• Кредитування

Багато незрозумілих термінів, але усіх їх об’єднує одне — ви надаєте свою ліквідність комусь на певний період і отримуєте за це комісію.

Стейкінг

Згадаємо, що таке Proof-of-Stake.

Блокчейн Біткоїна функціонує завдяки безлічі комп’ютерів по всьому світу, які вирішують складні математичні завдання, для яких потрібні великі обчислювальні потужності. Такий спосіб функціонування блокчейна називається Proof-of-Work — доказ роботи.

Але блокчейни, як-от Ethereum і Solana, не потребують великих потужностей. Щоб вони працювали, необхідно, щоб багато користувачів блокували свої монети ETH або SOL на певний час. За те, що люди стейкають свої монети, вони отримують винагороду від самого блокчейна. Такий спосіб заробітку називається Стейкінг.

На скріншоті вище з сайту stakingrewards.com видно найпопулярніші можливості для стейкінгу. Наприклад, ви можете застейкати 1 ETH, і через рік у вас буде вже приблизно 1,035 ETH. Це буквально безкоштовні й дуже легкі гроші — вам нічого не потрібно робити. Проте проблема полягає в тому, що ціна ETH через рік може бути будь-якою, і, наприклад, впасти на 90%.

Однак, якщо ви вірите, що через 5-10 років ETH буде коштувати значно дорожче, стейкінг є ідеальним варіантом. Таким чином ви ще й отримуєте безкоштовні монети зверху.

Ліквідний Стейкінг

У стейкінгу безпосередньо через блокчейн є значна проблема — високий поріг входу. Наприклад, у блокчейні Ethereum цей поріг становить 32 ETH, що на сьогоднішній день оцінюється приблизно в 115 000 доларів. Однак на допомогу приходять протоколи Ліквідного Стейкінгу.

Принцип роботи дуже простий:

• Створюється пул вкладників, які приносять свій ефір.
• Коли збирається 32 ETH, проєкт автоматично виконує всі технічні процеси та сам стейкає ефір.
• Проєкт бере невелику комісію за свою роботу. Наприклад, якщо стейкінг напряму приносить 4% річних, то проєкт може взяти собі 0,5%, і ваші ефіри приноситимуть вже 3,5%.
• Увесь прибуток ділиться між вкладниками.

Прикладом такого проєкту є Lido. Більш детальне пояснення їхньої роботи:

DeFi-стейкінг

Насправді, два попередніх пункти були описані для плавного переходу до DeFi-стейкінгу. У класичному стейкінгу винагорода виплачується безпосередньо блокчейном за зберігання коштів на власному гаманці. Тут немає третіх осіб, які беруть участь у транзакції, і гроші завжди під рукою. А в DeFi-варіанті з’являються посередники – люди та організації, які беруть ваші монети під відсоток. При цьому безпеку угоди забезпечує смарт-контракт, і вона повністю залежить від наявності або відсутності в ньому вразливостей.

Доходність DeFi істотно вища, а поріг входу нижчий. Зазвичай у Proof-of-Stake не заробити більше 10% річних, тим більше потрібен запуск власного вузла валідатора (або віддавати 5-10% доходу стороннім валідаторам). Відсотки за DeFi-стейкінгом нараховуються кожного дня та відразу доступні для реінвестування. Proof-of-Stake гарантує дохідність, а єдині ризики – падіння курсу монети та злам блокчейна. У DeFi-стейкінгу немає таких гарантій, а, навпаки, присутні додаткові ризики.

Отже, існує два основних види DeFi-стейкінгу – Yield Farming та Liquidity Mining, але зараз вам не обов’язково знати їхні відмінності.

DeFi-стейкінг можна назвати аналогом банківського вкладу – ви тимчасово блокуєте свої кошти, і за це вам нараховують відсотки. Щоб DeFi-проєкти працювали, їм потрібна ліквідність. Якщо в банках її надають самі банки, то в DeFi це може зробити кожен і отримувати за це відсотки.

Думаєте, чому DEX може дозволити миттєво здійснювати угоди? Тому що у нього є запас заблокованої користувачами ліквідності, яку використовують смарт-контракти. І з кожної транзакції користувачу нараховується маленький відсоток комісії – це і є весь його дохід.

Кредитування

На платформах типу Maker DAO та Compound можна видавати кредити під заставу Ethereum. На другій платформі заробляти можуть навіть ті, хто бере гроші в борг, оскільки при будь-якій кредитній угоді генеруються додаткові токени, які використовуються для оплати сервісів біржі.

Принцип цього способу заробітку схожий із кредитуванням у будь-якому банку: користувач бере актив у борг, залишаючи заставу. Проте, DeFi пропонує набагато цікавішу модель. Тут не потрібні ані паспорт, ані кредитна історія, і позичити свої гроші під відсотки може кожен бажаючий. Посередником у цій справі виступає смарт-контракт.

Суть цього способу заробітку полягає в наданні своїх активів на спеціальних платформах. За допомогою смарт-контрактів платформа надає ваші кошти іншим користувачам, які внесли заставу. Зазвичай вона перевищує 100% від позиченої суми.

Чесно кажучи, я маю посередні знання в DeFi, тому якщо ви хочете дізнатися більше про цей вид заробітку, рекомендую ознайомитися з наступними статтями:

1) Як заробити на DeFi

2) Що таке пули ліквідності та як на цьому заробити

Амбасадорство

Ось тут починається дещо цікаве – ви починаєте реально допомагати проектам, і за це можете отримувати а) фіксовану зарплату в доларах; б) винагороду в токенах проєкту.

Амбасадором може бути людина, яка:

1) Просуває проект у соціальних мережах на ентузіазмі

2) Створює контент для проєкту (статті, діаграми, відео тощо про проект)

3) Допомагає команді проєкту у дрібних організаційних питаннях (проводить ком’юніті дзвінки, вікторини, слідкує за чатом тощо)

4) Розробка самого проекту та екосистеми навколо нього (наприклад, якщо ви програміст і хочете зробити щось корисне для проекту)

По суті, це щось на кшталт безкоштовної робочої сили. І насправді цим має займатися людина на ентузіазмі. Зазвичай проєкти нічого не обіцяють амбасадорам, але іноді це приносить непогані плоди. Наприклад, проєкт Moonbeam дозволив заробити $20000 за 3-4 місяці. Проєкт надавав аллокацію на суму від $500 до $2500 для покупки токенів по $0,25 з можливістю продати їх через півроку. Або, наприклад, проєкт Goldfinсh дозволив заробити $3500+ за місяць, де кожного тижня потрібно було витрачати близько чотирьох годин (виконувати завдання – в основному, потрібно було писати різні статті про економіку). Їх програма амбасадорів Flight Academy стала популярною завдяки виділеним 3% у токеноміці для спільноти, а з урахуванням того, що в проєкт вклали $36 млн, передбачити великі нагороди було не важко.

З проєктом Goldfinch у мене була окрема історія – я створив близько 50 акаунтів і виконував майже всі завдання. Я мав отримати на кожен акаунт по 2-3 тисячі доларів, але…. на жаль, заблокували всі акаунти, крім 3-х.

Як стати амбасадором проєкту?

Є 2 основних типи амбасадорських програм:

1) Відкриті програми для всіх. Наприклад, Flight Academy від Goldfinch, куди міг потрапити кожен і були чіткі завдання.

2) Закритий відбір. Наприклад, проєкт Aleo проводив кілька наборів за 2 роки і брав в амбасадори тільки тих людей, хто проявляв якусь активність до заповнення заявки – спілкування, контент, допомога команді.

Частіше за все зустрічається другий варіант.

Чим займається амбасадор?

Це дуже творча робота. Зазвичай немає чітких завдань, все залежить від вашої спрямованості та ентузіазму, але можна виділити базовий пул активностей амбасадора:

• Створення графіки — інфографіка, анімація, фірмові фони, меми, гіфки.
• Переклади статей, новин, відео.
• Створення відео роликів.
• Твіти, ретвіти та створення твіттер тредів.
• Створення та ведення соцмереж місцевого ком’юніті проєкту. Не складне завдання, але потребує щоденної уваги та актуально тільки в тому випадку, якщо хтось вже цього не зробив.
• Модерація та допомога в чатах.
• Створення та пропозиція власних ідей для активностей або для просування проєкту.
• Організація АМА в інших спільнотах.

І т.д. Буквально ваша задача — покращувати проєкт і робити його відомішим та зрозумілішим для криптоспільноти.

Який профіт отримують амбасадори?

На справді тут усе дуже складно. Десь нагороди одразу оголошені до набору, а десь ти працюєш виключно на перспективу. Все надзвичайно індивідуально для кожного проєкту. Але ти можеш отримати:

• Аірдроп токенів. Напевно, найкрутіша нагорода.
• Алокацію в майбутній сейл.
• Більш високу посаду в проєкті.
• Мерч. Так, іноді за велику кількість роботи проєкт буквально “дарує” одяг або кружки.

Більш детально про амбасадорство можна дізнатися через ці матеріали:

1) Що таке амбасадорки і як на цьому заробляти

Мультиаккаунтинг. Як заробляти на крипті в 100 разів більше

Думаю, з напрямками заробітку ми розібралися. І скоро ти вже почнеш активну роботу в крипті – пошук проєктів, аналіз, їх відпрацювання і нарешті отримання прибутку.

Для відпрацювання проєкту зазвичай потрібен акаунт, який складається з різних складових: гаманець, телеграм, твіттер, дискорд і електронна пошта. Новачкам не складає особливих труднощів знайти все це: телегу беремо особисту, пошту створили ще в 10 років для Танчиків, дискорд вже давно є, ну а решта реєструється за 5 хвилин. І новоспечений криптан своїм одним ультимативним акаунтом летить виконувати активності від безлічі проєктів. Побачив – зробив – пішов далі. Але прибутку наш криптан навряд чи побачить – він влітає в усе підряд без ресерчу.

А що якщо я скажу вам, що можна по-іншому? Можна знайти 1 хороший проєкт і зробити в нього 100 акаунтів. Це ж навіть на папері звучить краще, ніж з 1 акаунта летіти в 100 проєктів.

Мультиакаунтинг — це практика використання кількох акаунтів або адрес для участі в різних подіях з метою підвищення шансів на заробіток.

Так от, ця сфера називається мультиакаунтингом і вона буквально дозволяє збільшувати ваш заробіток в десятки, сотні, навіть тисячі разів.

Пару прикладів з особистого досвіду:

• Coinlist. Ви вже чули про цю ICO-платформу на початку статті. Так ось, у 2021 році кожного місяця я зі своєю командою брав участь в ICO. Але перед нами постала певна складність – алокації розігрувались у лотереї. Зазвичай на сейл виділяли по 10-20 тисяч алокацій, а учасників завжди було близько 600-700 тисяч. Прості математичні махінації: шанс виграти з 1 акаунта дорівнював 2%, що буквально. Я знаю людей, які завжди брали участь з 1 акаунта і НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ВИГРАВАЛИ.
  
  Так ось, у нас була ферма з 150-200 акаунтів, і ми стабільно отримували по 2-3 алокації з кожного сейлу. Ось наші найкращі кейси за півроку: IMX – 150,000$, Clover – 8,000$, Biconomy – 20,000$ і купа дрібних профітів по 2-3k$.
• Huobi. У цієї біржі також була подібна активність. Протягом 2-3 місяців я використовував свою особисту ферму з 400 акаунтів і з кожного сейлу вигравав по 2-3 алокації, що приносили по 3-4k$ профіту. З 1 акаунта я, напевно, ніколи не виграв би НІКОЛИ.
• І ще купа проєктів, де я не заробив би з 1 лише акаунтом.

Можливо, все це прозвучить дико несправедливо – ми створюємо мертві душі. Але тут вже кожен вільний робити свої висновки.

Отже, з чого все-таки складається ферма наших акаунтів:

• Гаманці
• Соцмережі + пошта
• Анонімізація ферми
• Ончейн-гігієна

Але перед початком хочу розповісти вам про таке поняття, як сибіл. Це те ж саме, що і абузер, що і мультиакер. Грубо кажучи, не зовсім чесний гравець всередині проєкту.

Гаманці

Ви вже прекрасно знаєте, що таке гаманець. Без нього ніяк, через нього можна крутити аірдропи, мінтити NFT, купувати токени на IDO, брати участь у розіграшах і багато іншого.

Для кожного гаманця з ферми вам знадобиться згенерувати окрему сид-фразу. Тобто ми генеруємо 100 сид-фраз.

Нагадаю, що сід-фраза – це 12 або 24 слова. По одній сід-фразі можна створити гаманці у всіх мережах. Наприклад, у нас є сід-фраза:

nature educate silk organ what ripple entire spell dolphin advice trend glad

Через неї ви можете створити гаманець у всіх EVM (всі адреси однакові) і non-EVM мережах (всі адреси різні).

Так от, як згенерувати 100 сід-фраз. Це довго руками. Є 3 способи:

1. cointool.app/createWallet/eth – популярний і зручний спосіб
2. iancoleman.io/bip39 – трохи гіковський спосіб, але з великою варіативністю дій
3. github.com/SecorD0/evm-mnemonic-generator – або ось такий скрипт з Гітхаба

Але пам’ятайте, що найзручніший спосіб – ручна генерація кожного
приватного ключа через Метамаск. Якщо у вас маленька ферма (10-20 акаунтів),
рекомендую зробити саме так.

Соціальні мережі + пошта

Окей, гаманці у нас є, але цього недостатньо для повноцінного абузу. Зазвичай проєкти люблять різноманітні активності: поставити лайк, зайти на дискорд сервер, залишити пошту і багато іншого. Так от, до гаманців нам потрібні соціальні мережі та пошта:

Особисто я всі ці витратні матеріали купую на наступних сайтах: DarkStore та AccsMarket.

Анонімізація ферми

Створення 100 акаунтів не означає створення 1 акаунта 100 разів. Це порівняння абсолютно невірне! Принцип роботи з фермою кардинально відрізняється від роботи з одним акаунтом через одну причину – проєкти не люблять мультиакаунтерів. Тому нам усіма способами потрібно приховувати зв’язок між акаунтами ферми, інакше їх просто заблокують.

У цьому нам допоможуть два чудових інструменти:

Ончейн-гігієна

Проєкти можуть брити не тільки через взаємодію з сайтом, але й через сумнівну ончейн активність.

Зазвичай після дропів проєкти публікують великі статті з детальним поясненням, як вони брили сибілів перед роздачею. Типові помилки:

• Зв’язані гаманці. Переказувати кошти безпосередньо між гаманцями. Наприклад, якщо ви закінчили виконувати дії на одному гаманці і відправили кошти на інший гаманець, це може показати зв’язок між гаманцями, і, ймовірно, вони потраплять під блокування. Зв’язок між гаманцями можна перевірити через сервіси – Breadcrumbs.app і Arkham.
• Однакові дії пачки гаманців. Так, ончейн спеціалісти можуть виявити пачку, яка виконує однотипні транзакції в один і той же час з однаковою сумою.
• І багато іншого, все залежить від проєкту.

Якщо однакові дії можна виправити – придумати власну рандомізацію, то що робити зі зв’язаними гаманцями? Рішення є, і воно досить елегантне.

В цьому нам допоможуть централізовані біржі (CEX). Як очистити ваші кошти?

• Заходьте на CEX.
• Берете адресу для депозиту, наприклад, 0xDKDKDK.
• Відправляєте туди свої монети з гаманця 1.
• Депозит приходить.
• І ви спокійно виводите чисті монети на гаманець 2.

Чому ваші монети очищуються? Тому що на CEX всі виводи відбуваються з гарячого гаманця, з якого монети відправляються на безліч адресів одночасно. За хвилину може бути до тисячі транзакцій. І ваші монети як би змішуються з іншими, і відстежити зв’язок між вашими гаманцями практично неможливо.

Але давайте спробуємо зробити те ж саме, але вже з гаманцем 3:

• Берете адресу для депозиту, наприклад, 0xDKDKDK.
• Відправляєте туди свої монети з гаманця 2.
• Депозит приходить.
• СТОП! КРИТИЧНА ОШИБКА!

Адресу для депозиту ви використали ту ж саму – 0xDKDKDK, і ваші гаманці 1 і 2 тепер пов’язані ончейн.

А вирішується це дуже просто – нам просто потрібні біржі, які підтримують субрахунки. Через них ви зможете для кожного свого гаманця генерувати УНІКАЛЬНУ ЧИСТУ АДРЕСУ для депозиту.

CEX’и з субрахунками: BingX, OKX, Bybit, Binance. Як створити субрахунок і згенерувати адреси, дивіться для кожного CEX’а окремо, в цьому немає нічого складного і це займе максимум 5-10 хвилин.

Ось такий простий спосіб дозволяє тисячам сибілів залишитися непоміченими.

Мультиакаунтинг через софт

А що якщо я скажу вам, що можна працювати з проектами не на 100 акаунтів, як це зазвичай робиться вручну, а на 1000, навіть на 10000? Все це можна реалізувати через спеціальне програмне забезпечення. І навіть про це ми написали статтю. Додайте в закладки, щоб у майбутньому дізнатися більше про софти:

How to Code або як виносити проєкти на 1000 акаунтів

Що далі?

Я познайомив тебе з початковою базою по мультиакаунтингу — цієї інформації має бути достатньо для старту. Залишається лише створити свою ферму, врахувати її у таблицях і почати відпрацьовувати якийсь проект.

У майбутньому я планую написати великий матеріал про мультиакаунтинг (гіпердетально про все). Все це вийде на моєму основному каналі. Підпишись, щоб не пропустити.

Корисні інструменти та витратні матеріали для мультиаккаунтингу

Ми розібралися зі способами заробітку, тепер я поділюсь з тобою корисними сайтами для криптана. І давай домовимось, я наведу лише те, що особисто я використовую у повсякденному житті і що знадобиться тобі. Чому я це говорю? Зазвичай у таких добірках люблять накидати купу непотрібних посилань, а я категорично проти такого підходу, тому дам тобі лише дійсно корисні ресурси!

Почнемо.

Рейтинги та графіки криптовалют

CoinMarketCap. Один з найпопулярніших сайтів у крипті, дозволяє перевірити ціну, капіталізацію, обсяг торгів і інші метрики для тієї чи іншої монети. Також є можливість вести свій криптопортфель.

CoinGecko. Прямий конкурент CoinMarketCap. Особливо не відрізняється, але, здається, набагато точніше подає інформацію завдяки іншим методам збору даних.

CryptoRank. Також конкурент вищезгаданих сайтів, але має 2 круті фічі, які мені подобаються. По-перше, статистика багатьох ICO/IDO та лаунчпадів, по-друге, багато інформації про фандрейзинг (інвестиції в проєкти).

Dropstab. По суті, все те ж саме, але сайт створений Сергієм Айсіо Дропсом. Особисто не використовував постійно, але знаю, що є багато корисних речей, яких немає на інших сайтах. Наприклад, календар розлочувань монет і т.д.

TradingView. Взагалі не конкурент сайтів вищезгаданих. TradingView дозволяє професійно будувати графіки криптовалют: будь-які квадратики, трикутники, свічки, лінії. Коротше, сайт для трейдерів.

Експлорери

Я вже пояснював, що це таке, але повторю. Блокчейн-експлорер — це інструмент або веб-сайт, що надає детальну інформацію про блоки, транзакції, баланси гаманців тощо. При активній роботі криптан буде використовувати експлорер ледь не щодня.

etherscan. Експлорер для Ethereum

bscscan. Binance Smart Chain

arbiscan. Arbitrum

solscan. Solana

А для інших мереж — просто гугліть запит в стилі “назва блокчейна explorer”. Але головне — обережно, можете натрапити на скам-сайти.

Трекери гаманців і портфеля

По суті, трекери гаманців – це ті ж експлорери, тільки набагато зручніше і зрозуміліше.

debank. Один з найкрутіших трекерів для EVM-гаманців. Достатньо ввести свою адресу, і сайт покаже всі ваші монети і позиції в DeFi-протоколах майже у всіх EVM-мережах. Юзаю ледь не кожен день.

Приклад нижче.

zapper і zerion. Прямі конкуренти debank. Щиро кажучи, не знаю, чим саме вони відрізняються. Вони просто є.

coinstats. Ультимативна потужна річ для всього. Можна підключити і CEX біржі, а CoinStats буде автоматично слідкувати за купленими активами, і звичайний гаманець (не лише EVM), і багато іншого. Якщо чесно, не користуюсь, але знаю, що для інвестора і трейдера це незамінний інструмент.

Календарі

coinmarketcal і coindar. Календарі з основними криптосвятами – листинги, сжигання токенів, АМА-сесії та інше.

vestlab.io. Сайт, який спеціалізується саме на трекінгу розлоків токенів. Дуже корисний сайт, коли ви вже будете активно інвестувати в різні сейли.

Криптогаманці

trustwallet. Multi. База базова. Мультивалютний гаманець майже для всіх мереж і для всіх пристроїв (Windows + MacOS + iOS + Android). Якщо не хочете заморочуватися, то завантажуйте його. Але через свій широкий функціонал може не підходити для специфічних завдань (газові війни та інші страшні штуки).

metamask. EVM. База базова саме для EVM. Найпопулярніший гаманець. Купа налаштувань і можливостей.

rabby. EVM. Прямий конкурент Метамаска. Для новачків буде складніше, але для досвідчених – дуже крутий гаманець через купу корисних функцій.

phantom. Solana + EVM. Найпопулярніший гаманець для Солани. Зручний, але інколи лагучий.

solflare. Solana. Конкурент Фантома. Але в екстрених ситуаціях він більш надійний.

backpack. Solana. Новомодний гаманець для Солани. Не зовсім зрозуміло, навіщо його використовують, але в останній час він набирає популярності.

А якщо вам потрібні гаманці для інших мереж, то варто довіритися рекомендаціям самого блокчейна. Наприклад, вам потрібен гаманець для Starknet? Чудово, тоді йдемо на офіційний сайт блокчейна і переходимо на вкладку Wallets.

І вуаля! Завантажуємо вподобаний гаманець!

Холодні гаманці

Я вже пояснював вам різницю між холодними і гарячими гаманцями. Якщо коротко, холодні гаманці набагато надійніші і використовуються для пасивного зберігання великих сум.

Є основні виробники холодних гаманців: Ledger, SafePal, Tangem і Trezor. В середньому вони коштують від 50 до 200 доларів, але якщо ви плануєте зберігати сотні тисяч або навіть мільйони в крипті, ця ціна – дрібниця.

В Росії важко купити холодні гаманці, тому рекомендую моїх друзів з BIP39. У них великий вибір холодних гаманців. Я особисто купував у них не один товар і дуже задоволений покупками.

По промокоду CRYPPI ви отримаєте знижку в 5% на будь-який товар.

В інших країнах – купуйте безпосередньо у виробника або шукайте місцевих дистриб’юторів.

Централізовані криптобіржі (CEX)

О так. Ті самі біржі. І повірте, вам обов’язково потрібно зареєструватися на кожній з них. Ситуації в житті бувають різні, і краще мати акаунти на всіх біржах.

BingX. Ну це база. Я є партнером цієї біржі, і я бачу, як вони розвиваються і реально намагаються стати кращою біржою, і в регіоні СНД вже точно увійшли в топ-3. У чому фішки цієї біржі – зручний інтерфейс, низькі комісії на торгівлю і на виведення крипти, субрахунки, відсутність обов’язкової верифікації (KYC) і багато іншого.

Bybit. Топ-2 біржа по обсягах у світі. Досить зручна з багатьох причин. Але найголовніше для мене – наявність P2P. Ви зможете через цю біржу купити крипту через карту. Гайд, як це зробити.

OKX. Одна з найбільших бірж у світі. Активно використовується мультиаккаунтерами, оскільки створена зручна система субрахунків. Для чого вони потрібні? В фармінгу ретродропів категорично не можна відправляти крипту між гаманцями, це дуже легко трекаться ончейн-аналітиками. А субрахунки дозволяють не пов’язувати гаманці один з одним. Наприклад, у вас банк 500 баксів, і вам потрібно прокрутити проект LayerZero на 10 гаманцях. Ви виводите ці 500 баксів на перший гаманець, прокручуєте і заводите назад на біржу. Виводите ці 500 баксів на другий гаманець, прокручуєте і заводите назад на біржу. СТОП! Критична помилка! Ви будете заводити на один і той же адресу, що дуже легко помітно проектами, тому створюємо субрахунок на OKX і спокійно заводимо гроші на чисту адресу.

Binance. Топ-1 біржа по обсягах у світі. Дуже сильна біржа по всім критеріям. Якщо проект виходить з лістингом на ній, то як мінімум +10-20% до ціни монети це точно додасть. Але у неї є деякі проблеми з регуляцією. Наприклад, клієнтам з Росії не можна тримати на біржі більше ніж 10 тисяч доларів. Крім того, вони недавно вимкнули P2P. Але мати цю біржу у своєму арсеналі варто. Як мінімум, через лаунчпади і лаунчпули, які дають по 2-3% прибавки до вашого банку.

BitGet. Непогана біржа. Якихось окремих плюсів не зможу виокремити, напевно, крім наявності субрахунків. Але краще зареєструватися, раптом там коли-небудь буде якийсь крутий рух.

Gate. Теж топова по обсягах біржа, але… Зазвичай спеціалізується саме на всяких щиткоінах, мемкоінах і інших сумнівних токенах. Якщо ви плануєте дегенити в подібні речі, то варто мати акаунт цієї біржі. + Якщо не помиляюся, іноді буває таке, що саме на цій біржі ціна монети на старті торгів вища, ніж на інших.

MEXC. Щось типу Gate. Зазвичай цю біржу серйозно ніхто не сприймає. Теж спеціалізується на щитках і мемах.

HTX. Колишній Huobi, не розумію, навіщо змінили назву, якась дивна тепер, ну лан, це н